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董事的年度述職報告
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，報告的用途越來越大，報告具有語言陳述性的特點。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編精心整理的董事的年度述職報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
董事的年度述職報告 篇1
近年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在團隊的共同努力下，各項工作取得了圓滿的成績。但也有一定的不足。
一、主要業(yè)績
從0六年六月八日市審計局出具的自0二年七月一日至0五年十二月三十一日期間，我在擔任董事長期間的經(jīng)濟責任制審計報告反映，集團實現(xiàn)了營業(yè)性收入28億元，上繳稅金2.6億元，均較上一任翻了幾倍。
二、重大決策
擔任董事長后，根據(jù)對國內(nèi)市場的分析，結(jié)合集團現(xiàn)狀，適時地進行經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整，做出集中資金，重點投資發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)的決策。經(jīng)過三年的運行，效果良好。地產(chǎn)業(yè)已成為集團的主營業(yè)務，前途不可限量。
三、班子建設(shè)
上一任班子不太和諧，大家彼此都有一些看法，精力分散，影響了團結(jié)，耽誤了工作。我擔任董事長后，比較注意加強班子的作風建設(shè)，大家都把精力集中在工作上面，一門心思搞好各自分攤的工作，出成績，也出效果。
四、遺留問題
集團的歷史遺留問題比較復雜，嚴重阻礙了企業(yè)的發(fā)展。如對上市公司股權(quán)被封等六項重大訴訟，外加上上海問題的集中清理，目前遺留問題的處理取得了明顯的效果。
五、制度建設(shè)
建立了一套切實可行的企業(yè)制度、進一步完善了法人治理結(jié)構(gòu)，明確董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層等職責，建立起公開透明的'工作環(huán)境。
六、企業(yè)文化
確立了集團的核心價值觀，事實上，企業(yè)的核心價值觀一旦形成，一個聲音，力量是無窮的。企業(yè)文化的建設(shè)對于友誼今后的發(fā)展至關(guān)重要。
七、廉政建設(shè)
實行了黨風廉政責任制，誰分管誰負責。做到，不參與具體的建設(shè)工程招投標，不參與具體的經(jīng)營談判，不直接安排財務作任何我指定的開支，不交待人事部門不按程序，選用干部。
八、存在的問題
集團的總體競爭力還不夠強，盈利水平還不夠高。
述職人：
20xx年xx月xx日
董事的年度述職報告 篇2
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行了監(jiān)督和審核的職責，積極開展工作�，F(xiàn)對公司審計委員會20xx年度的履職情況報告如下：
一、董事會審計委員會基本情況
公司第八屆董事會審計委員會由時任獨立董事李闖先生、李思先生、姜峰先生、時任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成，召集人為時任獨立董事李闖先生。因到期換屆，公司于20xx年4月17日召開第九屆董事會第一次會議，選舉出公司第九屆董事會審計委員會成員，由獨立董事xxx新先生、獨立董事曾藝斌先生、獨立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成，召集人為獨立董事xxx新先生。其中：審計委員會包含3名獨立董事，占審計委員會成員總數(shù)的1/2以上，獨立董事xxx新先生、曾藝斌先生為會計專業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)審計委員會人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求，保證了公司董事會審計委員會工作的延續(xù)和穩(wěn)定。
二、審計委員會年度會議召開情況
報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，積極履行職責，共召開了11次會議，具體如下：1、20xx年度報告審計期間，公司共召開4次董事會審計委員會會議，其中3次為現(xiàn)場會議，與公司年報審計機構(gòu)立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信事務所”)進行現(xiàn)場溝通，督促立信事務所按照約定的時間高質(zhì)量地完成審計工作，就公司20xx年度審計工作提出要求。就公司提交的年度財務報表及年度財務報表說明、會計師出具的初步審計意見、審計報告定稿進行審議，并對《公司20xx年度審計報告》、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的提案》等相關(guān)事項發(fā)表意見，同時對相關(guān)會議決議進行了簽字確認，同意提請董事會審議。2、20xx年1月23日，公司召開第八屆董事會第八次審計委員會會議，對第八屆董事會第四十二次會議《關(guān)于收購珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進行審議，并對該事項發(fā)表意見如下：本次股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易事項“公平、公正、公開”，定價遵循了相關(guān)原則，履行了相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，符合公司發(fā)展需要，沒有對上市公司獨立性構(gòu)成影響，不存在侵害中小股東權(quán)益的情形，符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。3、20xx年3月22日，公司召開第八屆董事會第九次審計委員會會議，對第八屆董事會第四十四次會議《關(guān)于債務代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進行審議，并對該事項發(fā)表意見如下：本次用于抵償債務的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項目均屬于具有良好市場前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有利于增加公司經(jīng)營收益，增強及提高公司未來的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，符合公司和全體股東的利益。4、20xx年4月17日，公司召開第九屆董事會第一次審計委員會會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會審計委員會召集人的議案》，一致推選xxx新先生為本屆審計委員會召集人。5、20xx年4月29日，公司召開第九屆董事會第二次審計委員會會議，對《公司20xx年度報告全文》及摘要、關(guān)于續(xù)聘20xx年度審計機構(gòu)、關(guān)于計提減值準備、《公司20xx年一季度報告》及正文等事項進行審議，并形成決議，同意提請公司第九屆董事會第二次會議予以審議。6、20xx年7月5日，公司召開第九屆董事會第三次審計委員會會議，對《關(guān)于全資孫公司購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進行審議，并對該事項發(fā)表意見如下：本次關(guān)聯(lián)交易，通過收購控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn)，再由控股股東將相關(guān)價款用于償還占用公司的資金，能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款，減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風險，符合公司現(xiàn)階段實際情況需要。7、20xx年8月29日，公司召開第九屆董事會第四次審計委員會會議，對《公司20xx年半年度報告全文》及摘要進行審議，并形成決議，提交公司第九屆董事會第五次會議予以審議。8、20xx年10月29日，公司召開第九屆董事會第五次審計委員會會議，對《公司20xx年第三季度報告》及正文進行審議，并形成決議，同意提請公司第九屆董事會第六次會議予以審議。
三、審計委員會20xx年度主要工作內(nèi)容情況
1、年度報告工作情況公司董事會審計委員會依據(jù)《公司章程》、《董事會審計委員會實施細則》及相關(guān)法律法規(guī)，在20xx年報審計期間檢查和督促年報工作及時有序進行。(1)確定審計計劃。在立信會計師事務所(特殊普通合伙)開展審計前，審計委員會與立信會計師事務所(特殊普通合伙)就公司年報審計工作安排進行磋商，確定具體事項和時間安排。(2)審閱公司編制的`財務報表。審計委員會審閱公司編制的財務報表，通過與管理層及財務人員的溝通，同意向立信會計師事務所(特殊普通合伙)提交報表用以審計，并嚴格要求財務部門重點關(guān)注財務資料的保密工作及日后事項工作，要求立信會計師事務所(特殊普通合伙)在審計中應嚴格按《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則》的要求開展審計工作，審計過程中若發(fā)現(xiàn)重大問題應及時與審計委員會溝通。(3)董事會審計委員會與立信會計師事務所(特殊普通合伙)就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及審計報告提交的事項進行溝通和交流。(4)審閱立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計報告初稿。立信會計師事務所(特殊普通合伙)按照審計計劃的時間安排出具初步審計報告，經(jīng)審計委員會審閱并提出專業(yè)意見。(5)在立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具20xx年度審計報告后，董事會審計委員會召開會議，對本年度公司審計工作進行總結(jié)，認為20xx年度，公司聘請的立信會計師事務所(特殊普通合伙)在為公司提供審計服務工作中，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，如期完成了公司委托的各項工作。
2、監(jiān)督及評估外部審計機構(gòu)工作報告期內(nèi)，對外部審計機構(gòu)的獨立性和專業(yè)性進行了評估。我們認為立信會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務的資格，始終遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，嚴格按照審計程序，從聘任以來一直遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，及時完成公司委托的各項審計服務工作，出具的審計報告客觀、真實。有鑒于此，為保持公司審計業(yè)務的連續(xù)性，經(jīng)審計委員審議表決后，決定向公司董事會提議繼續(xù)聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司20xx年財務審計機構(gòu)及20xx年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)。報告期內(nèi)，公司與立信會計師事務所(特殊普通合伙)就審計范圍、審計計劃、審計方法等事項進行了充分的討論與溝通，在審計期間未發(fā)現(xiàn)存在其他的重大事項。經(jīng)審核，公司實際支付立信會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司20xx年財務審計機構(gòu)審計費為80萬元、作為公司20xx年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)審計費30萬元，與公司所披露的審計費用情況相符
3、審閱上市公司的財務報告并對其發(fā)表意見報告期內(nèi)，我們認真審閱了公司20xx年度的財務報告，由立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具了保留意見審計報告(信會師報字[20xx]第ZE10365號)，對于年審機構(gòu)出具的審計報告意見類型，我們尊重其獨立判斷。作為公司審計委員會成員，我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對公司的影響。后續(xù)審計委員會將加強監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施狀況，實現(xiàn)對公司財務收支和各項經(jīng)營活動的有效監(jiān)督，努力實現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范、覆蓋全面、執(zhí)行有效，切實保障公司和股東的合法權(quán)益。
4、指導內(nèi)部審計工作報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會充分發(fā)揮專業(yè)委員會的作用，管理、督促及指導相關(guān)部門進一步推進公司內(nèi)部控制建設(shè)工作。我們認真審閱了公司的內(nèi)部審計工作計劃，并認可該計劃的可行性，同時督促公司內(nèi)部審計機構(gòu)嚴格按照審計計劃執(zhí)行，并對內(nèi)部審計出現(xiàn)的問題提出了指導性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計工作報告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計工作存在重大問題的情況。
5、評估內(nèi)部控制的有效性在20xx年度報告審計期間，發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用、對外擔保、對外投資、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷，未能履行相應的決策審批流程，并編制了《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》，公司管理層已識別上述重大缺陷并擬定整改措施，以切實維護公司及全體股東利益。審計委員將重點關(guān)注內(nèi)部控制報告反映的相關(guān)問題，督促公司全面加強內(nèi)部控制，深入開展全面自查整改，梳理完善現(xiàn)有制度，并全面加強管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。6、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與外部審計機構(gòu)的溝通報告期內(nèi)，我們在充分聽取相關(guān)方意見的基礎(chǔ)上，積極協(xié)調(diào)，使管理層、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與立信事務所進行充分有效的溝通，提高了相關(guān)審計工作的效率。7、關(guān)聯(lián)交易事項報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會重點關(guān)注公司20xx年度重大關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的相關(guān)規(guī)定，對交易過程所聘請的審計、評估機構(gòu)的相關(guān)資格，審計、評估機構(gòu)的獨立性等進行審查，保證審議程序的合法、合規(guī)，交易過程的公平、公正、公開，信息披露的及時、準確、完整。公司董事會審計委員會將監(jiān)督董事會組織全體董事、監(jiān)事和高管人員、公司財務部主要人員認真學習《公司法》、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》、《信息披露管理制度》等，要求務必認真學習，深刻領(lǐng)會，進一步提高對資金占用問題的嚴重性、危害性認識，明確董事、監(jiān)事和高管人員在維護公司資金安全方面的法定義務，增強防止大股東非經(jīng)營性占用資金的自覺性。同時，公司董事會審計委員會將督促公司將加強關(guān)聯(lián)方交易管理，嚴格落實關(guān)聯(lián)方交易的跟進和信息披露，確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行。
四、總體評價
報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會全體委員嚴格按照監(jiān)管要求，遵守《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計委員會工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責、恪盡職守，在監(jiān)督外部審計機構(gòu)工作、指導公司內(nèi)部審計工作、審閱公司財務報告等方面較好地履行了各項職責，充分發(fā)揮了專業(yè)委員會的審計監(jiān)督作用，切實履行了審計委員會的責任和義務，有效監(jiān)督公司的審計工作。
20xx年，公司董事會審計委員會將繼續(xù)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，秉承審慎、客觀、獨立的原則，繼續(xù)認真、勤勉、忠實地履行職責，強化內(nèi)外審計機構(gòu)及經(jīng)營層的溝通交流，圍繞內(nèi)控管理、關(guān)聯(lián)方資金往來、對外擔保、對外投資、資金占用等領(lǐng)域充分履職，加強制度建立、日常監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督職能，督促公司完善內(nèi)控體系，加強內(nèi)控意識，防范內(nèi)控風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，切實維護公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。
特此報告。
董事的年度述職報告 篇3
本人作為福建省xx鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定和要求，認真履行職責，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮獨立董事的獨立性作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：
一、20xx年度出席公司董事會會議情況
20xx年度，公司共召開董事會xx次，股東大會4次。本人應出席董事會會議xx次，實際出席xx次，出席股東大會4次，對公司董事會的各個議案均投贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情況。公司在20xx年度召集、召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。本人勤勉盡責地履行職務，與公司經(jīng)營管理層保持了充分的溝通。在董事會會議上，本人認真仔細審閱議案的內(nèi)容及相關(guān)材料，積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到積極作用。
二、發(fā)表獨立董事意見情況
參照中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為擬上市公司的獨立董事，本著公正、公平、客觀的態(tài)度，對公司的情況進行核查，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況，董事會各項決議都是正確合法，期間共發(fā)表獨立董事意見3次：
1、對公司第一屆董事會第十一次董事會會議討論的《續(xù)聘天健正信會計師事務所有限公司擔任公司財務審計機構(gòu)的議案》發(fā)表對立意見；
2、對公司第一屆董事會第十五次會議的《關(guān)于提名公司第二屆董事會成員候選人的議案》發(fā)表獨立意見；
3、對公司第二屆董事會第一次會議的《關(guān)于選舉黃天火先生擔任公司第二屆董事會董事長及法人代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》、《聘任黃長遠先生擔任公司總經(jīng)理的.議案》、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔任公司財務負責人的議案》和《聘任傅孫明先生擔任公司董事會秘書的議案》發(fā)表獨立意見。
三、現(xiàn)場檢查情況
作為擬上市公司獨立董事，參照上市公司的要求，本人嚴格履行獨立董事職務，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核公司提供的材料，并用自己專業(yè)知識做出獨立、公正、客觀的結(jié)論。報告期內(nèi)，對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、內(nèi)部控制等情況，詳實聽取相關(guān)人員匯報，通過電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，對董事會科學客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用，切實維護了公司整體及全體股東的利益。
四、保護社會公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、持續(xù)關(guān)注公司上市過程中的一系列工作，對保薦機構(gòu)的推薦工作和招股說明書的披露進行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴格按照《公司法》等法律、中國證監(jiān)會的相關(guān)法規(guī)進行招股信息披露，做到招股信息披露真實、準確、及時、完整、公平。
2、加強自身學習，提高履職能力。本人通過積極學習相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，以不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實加強對公司和股東、特別是中小股東合法權(quán)益的保護能力。
五、其他工作情況
1、不存在提議召開董事會的情況；
2、不存在提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、不存在提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
20xx年，隨著公司在深圳證券交易所的成功上市，本人將繼續(xù)忠實、勤勉地履行獨立董事職責，發(fā)揮獨立董事的作用，按照相關(guān)要求參加董事會會議和履行各項職責，利用專業(yè)知識與經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議。加強與公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對公司生產(chǎn)經(jīng)營各項情況的了解，以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的作用，使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展，維護公司和全體股東的利益。
董事的年度述職報告 篇4
我作為XX股份有限公司第八屆董事會的獨立董事,20xx年來我嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實履行職責,充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用,從而維護了公司利益,維護了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
一、出席會議情況
任職以來,本人全部出席了公司董事會。本人未對董事會各項議案及其他事項提出異議。
在召開董事會之前本人能夠主動調(diào)查、獲取做出決議所需要的情況和資料,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運作情況,為董事會的重要決策做了充分的準備工作。我作為一名管理學學者,在會議上認真審議每個議題,積極參與討論,并從宏觀形勢認真分析國內(nèi)市場狀況,從公司生產(chǎn)經(jīng)營上出現(xiàn)的問題,提出合理化建議,為公司董事會做出科學決策起到了積極的`作用。
二、發(fā)表獨立意見情況
任職以來,本人在公司做出各項重大決策前均發(fā)表了獨立意見,其具體如下:
1.關(guān)于關(guān)聯(lián)交易
任職以來,本人根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》,對相關(guān)情況進行了認真負責的核查,發(fā)表了《資金往來及對外擔保情況的專項說明和獨立意見》。認為:1、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金均系正常經(jīng)營性占用;2、公司無重大對外擔保情況。
2.關(guān)于項目建設(shè)情況
項目建設(shè)組織合理。
(1)“2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項目”一期工程建設(shè)進展順利。
(2)公司全資子公司“xx有限公司”的“年產(chǎn)100,000噸新型纖維素項目一期工程”項目建成投入試生產(chǎn)。
3.繼續(xù)聘用大信會計師事務所有限公司為20xx年度財務審計機構(gòu)
我們認為大信會計師事務所有限公司具有證券期貨相關(guān)業(yè)務審計從業(yè)資格,且擁有多年為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力,能夠滿足公司財務審計工作要求,同意繼續(xù)聘用大信會計師事務所(特殊普通合伙)為20xx年度財務審計機構(gòu)。
4.公司非公開發(fā)行股票的過程
符合《xxx公司法》、《xxx證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。通過本次非公開發(fā)行股票,公司提高資產(chǎn)質(zhì)量,有利于公司推進主營業(yè)務的發(fā)展,增強公司的持續(xù)盈利能力和市場競爭能力,符合公司和全體股東的利益。本次非公開發(fā)行股票的定價方式公平、公允,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。本次非公開發(fā)行股票的募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。
三、日常工作情況
任職以來,本人對公司管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況等進行了調(diào)查,有效地履行了獨立董事的職責;作為公司獨立董事,凡須經(jīng)董事會決策的重大事項,都事先對公司介紹的情況和提供的資料進行了認真審核,為董事會的重要決策做了充分的準備工作。
四、其他工作
1.未有提議召開董事會情況發(fā)生;
2.未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生。
以上是我本人在20xx年任公司獨立董事期間,履行獨立董事職責情況匯報,我在今后將繼續(xù)關(guān)心和支持XX的生產(chǎn)與發(fā)展,為XX發(fā)展做出我的貢獻。
董事的年度述職報告 篇5
20xx年9月，我就任xxxx銀行董事長，在各級領(lǐng)導的指導下，認真履行職責，積極做好本職工作，較好地完成了自己負責的各項工作任務�，F(xiàn)將履行崗位職責情況報告如下。
一、忠于職守，認真負責
(一)認清形勢，把握方向。村鎮(zhèn)銀行是新形勢下農(nóng)村金融的“朝陽產(chǎn)業(yè)”，截至20xx年三季度末，全國共組建村鎮(zhèn)銀行超過450家，九臺農(nóng)商行已發(fā)起設(shè)立13家。作為長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行首任董事長，我充分體會到了緊迫感和危機感，必須要調(diào)動一切積極因素，規(guī)劃設(shè)計好未來發(fā)展方向、階段、步驟與保障措施，把長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行做強、做精、做大，在長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行發(fā)展史上留下濃墨重彩的一筆。
(二)統(tǒng)一思想，堅定信心。就職后，在班子成員基本穩(wěn)定，人員配置逐步完善的情況下，我把統(tǒng)一思想觀念，明確市場定位、發(fā)展戰(zhàn)略和目標作為首要問題來抓。主持召開班子會議，將班子成員思想統(tǒng)一到總行對村鎮(zhèn)銀行的愿景上，統(tǒng)一到總行的發(fā)展戰(zhàn)略和目標上，堅定發(fā)展信心，堅持宣傳與服務并舉，產(chǎn)品研發(fā)與市場營銷并重的指導思想，突出村鎮(zhèn)銀行機制體制的特點，開好頭、起好步。
(三)強化措施，夯實基礎(chǔ)。在我行的起步和開局之年，帶領(lǐng)全行一起克服國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控緊、開業(yè)時間短等諸多不利因素的影響，努力繼續(xù)推進各項工作，各項業(yè)務指標完成情況良好。截止20xx年12月31日，我行各項存款余額為50358萬元，完成計劃112%;各項貸款余額7819萬元，信貸資產(chǎn)五級分類全部是正常類貸款;完成中間業(yè)務收入14.01萬元;實現(xiàn)撥備前利潤308.99萬元，完成指標103%。為我行20xx年的快速發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。
(四)加強內(nèi)控,嚴把風險。始終認真貫徹落實村鎮(zhèn)銀行管理部要求，堅持發(fā)展業(yè)務與風險防控并重。一是建立健全了本行的各項風險管理和內(nèi)部控制制度。根據(jù)相關(guān)文件要求建立了風險評估規(guī)定的各項制度，初步構(gòu)建全面風險管理模式和完整獨立的風險管理體系。二是加大力度開展合規(guī)文化建設(shè)年活動和“三項整治”工作，制定了相關(guān)實施方案，全面部署了各項工作目標、措施和要求，確保增強制度的有效性和執(zhí)行力，規(guī)范員工從業(yè)行為，嚴控相關(guān)領(lǐng)域操作風險、道德風險和信貸風險，努力實現(xiàn)依法、合規(guī)、穩(wěn)健發(fā)展。三是加強案件防控能力，尤其對關(guān)鍵崗位進行有效控制，防止盜取客戶資金、信貸詐騙等刑事案件，堅決遏制信息系統(tǒng)安全等重大責任性事件。年度內(nèi)，我行未發(fā)生經(jīng)濟、刑事案件，無責任性事故和危害性事件，保持了和諧穩(wěn)定的經(jīng)營發(fā)展環(huán)境。
(五)以人為本，提升隊伍。一是各項人事工作進展順利，為業(yè)務發(fā)展提供了切實保障。積極與勞務派遣公司溝通合作，將各項人事關(guān)系捋順，做到層次分明、邏輯清晰，完成了全體員工的合同簽訂工作，做到用工規(guī)范、有據(jù)可查;確定了正式員工的'五險一金待遇水平，主動與長春市醫(yī)保、社保、公積金中心進行溝通，目前，正式員工五險一金已全部繳存或補繳完畢。二是加強隊伍建設(shè)，逐步提升員工綜合素質(zhì)。首先，針對新員工較多的實際情況，制定了一系列幫助員工快速成長的培訓計劃，有針對性的列出了培訓時間表，先后組織十余次業(yè)務技能考試，使員工增強了學習業(yè)務的主動性和自覺性，培養(yǎng)了積極向上的意識，將理論學習與業(yè)務實踐有機結(jié)合，切實提高員工的綜合素質(zhì)，其次，采取實習生現(xiàn)場跟班、內(nèi)部經(jīng)驗交流、輪流擔任大堂經(jīng)理等多種方式充分發(fā)揮現(xiàn)有骨干員工的輔導和帶動作用，迅速提高新員工業(yè)務水平和溝通能力。最后，完成各崗位員工配備工作。根據(jù)專業(yè)特長、勝任能力與性格特點落實了各人員的崗位，明確了各自崗位職責，努力做到“主動經(jīng)營人才”，逐步實現(xiàn)人力資源管理從被動適應業(yè)務到以業(yè)務為導向的轉(zhuǎn)型。
二、攻堅克難，精益求精
我行成立不到一年，很多事情仍處于“摸著石頭過河”階段，在這種情況下，我?guī)ьI(lǐng)全體員工始終堅持市場取向，遵循經(jīng)濟規(guī)律，迎難而上，嚴格管理，扎實工作，推動各項工作平穩(wěn)快速發(fā)展。
(一)以身作則，親力親為。身為公司董事長，我首先模范遵守了公司各項操作規(guī)程和制度的規(guī)定，并且在各項業(yè)務開展方面，基本上都是親力親為，直接參與搞調(diào)查、作評審。一是對主要項目帶領(lǐng)員工去考察、論證和分析，教導員工正確科學開展調(diào)查，注重培養(yǎng)訓練員工，有時還利用個人資源做些題外調(diào)查、特別調(diào)查，力爭做到調(diào)查客觀、全面、準確，所收集的信息能真實反映情況。二是允許和鼓勵所有員工參與業(yè)務評審，幫助和訓練員工分析業(yè)務的可行性，找出風險點，拿出防范與化解風險的措施，教育和訓練他們的思維方式、調(diào)查取證方法。三是在開展業(yè)務過程中，注重案例的分析、講解，與他們一起在“干”中學，在“學”中干。四是不斷加強業(yè)務學習。給別人一碗水，自己就必須有一桶水。上任以來，我十分注重業(yè)務學習，在繁忙的業(yè)務工作中，仍然始終堅持業(yè)務學習，不斷充電，通過學習，不斷拓寬知識領(lǐng)域，改善知識結(jié)構(gòu)，增強理論指導解決實際問題的能力。
(二)穿針引線，搞好協(xié)調(diào)。我經(jīng)常向上級監(jiān)管部門領(lǐng)導匯報工作，各級領(lǐng)導也對我行的發(fā)展十分關(guān)注和和關(guān)心，經(jīng)常對我行的業(yè)務工作進行了科學指導，同時，我還注重傾聽班子成員和職工的意見與建議，能較好地將宏觀政策向員工傳達，將“上情下傳”與“下情上達”有機結(jié)合，努力做好監(jiān)管部門與股東、村鎮(zhèn)銀行管理部與員工、銀行與企業(yè)的紐帶。
(三)提煉內(nèi)功，加強合作。一是把切實加強制度建設(shè)作為我行“提煉內(nèi)功”的第一要務。借鑒總行成功經(jīng)驗與先進做法，特別注重開展建章建制工作，通過規(guī)范制度來規(guī)范公司運行、運轉(zhuǎn)與運作，切實做到以制度管人，以制度約束人，用制度規(guī)范日常行為，做到辦理每一事項都有制度可依，做到有章可循，依章辦事。從目前開展的業(yè)務看，基本上處于安全無風險或者風險可控制狀態(tài)。二是加強銀保合作。在與擔保公司合作過程中，我們本著“良性互動、平等互利、共同發(fā)展”的原則，開展實際有效工作。
三、查找不足，借鑒經(jīng)驗
幾個月來，各項工作還存在著一些差距和不足，主要有以下幾個方面：一是精細化管理仍需加強，目前，我行處于起步階段，金融服務能力和部分員工能力有待加強，部分工作還較為粗糙，沒有形成合理的工作程序。下步工作將著重抓好操作規(guī)范、流程優(yōu)化等工作，突出“鏈條短、速度快”的優(yōu)勢，進一步提高服務能力和工作效率。二是對先進經(jīng)驗的學習還不夠及時，九臺農(nóng)商行已投資籌建13家村鎮(zhèn)銀行，每家都有各自的優(yōu)勢，尚沒有及時吸收成功經(jīng)驗，缺乏深層次的研究，擬在近期加強與各兄弟村鎮(zhèn)銀行的溝通，進行調(diào)研學習，吸取成功經(jīng)驗，彌補我行不足。
我到長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行工作4個多月了，時間不長，感受很多。各位班子成員和全行員工的努力工作、勤勉敬業(yè)深深感動著我。我自己有決心積極發(fā)揮自身優(yōu)勢，努力改正存在的缺點，不斷充實完善自己，更加創(chuàng)造性地開展工作，為九臺農(nóng)商行及長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行健康快速發(fā)展貢獻自己的力量。
以上述職，請予評議。
董事的年度述職報告 篇6
作為聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴格按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)就度履職情況匯報如下：
一、出席會議情況
（一）度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤
勉盡責義務。具體出席會議情況如下：
內(nèi)容董事會會議股東大會會議
年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票————
（二）作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常
會議，對相關(guān)事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。
二、發(fā)表獨立意見情況
（一）在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見：
1、關(guān)于公司對外擔保情況：
公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔保。該項擔保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據(jù)《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。
2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告：
公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要；公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行的真實情況。
3、關(guān)于續(xù)聘會計師事務所：
立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構(gòu)，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。
4、關(guān)于高管薪酬：
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗
位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。
�。ǘ┰�5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見：
1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規(guī)擔保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。
2、公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進出口有限公司提供擔保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進出口公司提供擔保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營的需要。公司已履行了必要的
審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交
年第二次臨時股東大會審議通過。
（三）在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見：
1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
2、關(guān)于公司對外擔保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進出口公司擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況；上半年公司累計擔保發(fā)生額為2，578。68萬元，截止6月30日，公司對外擔保余額為2，578。68萬元，為對江蘇聯(lián)化提供擔保1，450萬元和對進出口公司提供擔保1，128。68萬元。該兩項擔保均已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴格控制對外擔保，根據(jù)《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。
3、關(guān)于董事會換屆選舉
本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的'規(guī)定；公司第三屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效；本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規(guī)定的獨立董事應具備的基本條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
因此，同意上述七名董事候選人（其中三名獨立董事候選人）的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。
�。ㄋ模┰�8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見：
已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關(guān)資料，上述人員具備擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會聘任王萍為總裁，彭寅生為常務副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務總監(jiān)。
�。ㄎ澹┰�9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見：
本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的議案尚待公司股東大會批準。
三、公司現(xiàn)場調(diào)查情況度
本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。
四、保護投資者權(quán)益所做工作情況
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關(guān)公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中小股東的權(quán)益。
2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。
五、其他情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等；
董事的年度述職報告 篇7
本人作為上海xx香精香料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《獨立董事工作制度》等有關(guān)法律、法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，在20xx年度工作中，勤勉盡責，忠實履行職務，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表獨立意見，努力維護公司整體利益和中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：：
一、出席會議的次數(shù)及投票情況
1、20xx年度，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會和股東大會議，依法審慎行使表決權(quán)，認真履行作為獨立董事的各項職責，為董事會的正確、科學決策發(fā)揮積極的作用。本人20xx年度出席會議情況如下：
董事會召開次數(shù)7股東大會召開次數(shù)4親自出委托出缺席是否連結(jié)兩次未親自出席次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)次數(shù)親自出席會議70004Ⅰ、對董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議；Ⅱ、對各次董事會會議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。
2、出席董事會專門委員會的情況
（1）本人作為董事會薪酬與考核委員會的委員，依照法律、法規(guī)、《公司章程》、《公司董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》規(guī)定，對公司披露的董事和高級管理人員的薪酬進行審核，認為公司董事和高級管理人員20xx年度薪酬，嚴格按照公司股東大會決議及公司薪酬制度和有關(guān)績效考核制度確定并執(zhí)行，薪酬數(shù)額符合公司20xx年度經(jīng)營狀況，薪酬的發(fā)放程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程等的規(guī)定。
�。�2）本人作為董事會提名委員會的委員，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》以及《上海xx香精香料股份有限公司章程》、《上海xx香精香料股份有限公司董事會提名委員會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，積極履行了職責。本人認為：當前董事會的規(guī)模和構(gòu)成是適當?shù)模�、高級管理人員選擇標準恰當，選任程序合法，符合規(guī)范治理的相關(guān)要求；
報告期內(nèi)，公司董事、高級管理人員均在任期中，不存在人選搜尋、人選審查和建議以及換屆事項。
�。�3）本人作為董事會審計委員會的主任委員，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》以及《上海xx香精香料股份有限公司章程》、《上海xx香精香料股份有限公司董事會審計委員會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，積極履行了職責。
本人對公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況、重要會計政策及財務狀況和經(jīng)營情況進行了審查，督促和指導了公司內(nèi)部審計部門對公司財務管理運行情況進行了定期和不定期的檢查和評估。本人認為：20xx年度，公司已經(jīng)建立起較為完整合理的內(nèi)控制度體系，不存在重大缺陷，并同意將20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告提交董事會審議。
在外部審計機構(gòu)進場前，本人審閱了公司編制的財務報表，并查閱了公司的相關(guān)財務資料，本人認為：公司編制的20xx年度的財務會計報表符合國家頒布的企業(yè)會計準則的規(guī)定，真實、準確地反映了公司20xx年度的經(jīng)營成果和報告期末的財務狀況。
在外部審計機構(gòu)出具初步審計意見后，本人再次審閱了公司財務會計報告，并與外部審計機構(gòu)進行了深入的溝通交流，立信會計師事務所有限公司的主審會計師向董事會審計委員會通報了20xx年度公司審計工作情況。本人認為：立信會計師事務所有限公司執(zhí)行的財務審計工作符合中國注冊會計師審計準則的要求，公司20xx年度的財務會計報表符合國家頒布的企業(yè)會計準則的規(guī)定，在所有重大方面均真實地反映了公司20xx年度的經(jīng)營成果和報告期末的財務狀況。本人建議續(xù)聘立信會計師事務所有限公司為公司20xx年度的外部審計機構(gòu)。
二、發(fā)表獨立意見情況。
20xx年度，本人就公司關(guān)聯(lián)交易等有關(guān)事項做出客觀、獨立、公正地判斷，發(fā)表了獨立意見，促進董事會決策的客觀性，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。
三、日常工作情況及為保護投資者權(quán)益方面所做的工作
�。ㄒ唬�20xx年度，本人對公司進行了多次現(xiàn)場走訪和調(diào)查，充分、深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務法律狀況、管理和內(nèi)部控制制度的完善和執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行的情況、財務管理、關(guān)聯(lián)往來、重大擔保等情況，詳實地聽取了相關(guān)人員的匯報，認真細致地查閱有關(guān)資料，并以電話、郵件、傳真等多種形式與公司其他董事、獨立董事、監(jiān)事、高級管理人員以及其他重要崗位人員保持著密切的溝通和聯(lián)系，關(guān)注行業(yè)環(huán)境以及市場變化對公司可能產(chǎn)生的`影響，忠實履行了獨立董事應盡的職責。
�。ǘ�20xx年度，本人作為公司獨立董事，認真行使了獨立董事的應有職權(quán)，對每次提交董事會會議、股東大會審議的各項議案均進行了認真審核，并在此基礎(chǔ)上獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
�。ㄈ┍救送ㄟ^不斷學習各項相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深了對相關(guān)法規(guī)，尤其是涉及到公司法人治理結(jié)構(gòu)和社會公眾股股東權(quán)益保護等方面的認識和理解，以切實加強對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權(quán)益的思想意識。
四、其他事項：
�。ㄒ唬o提議召開董事會的情況。
�。ǘo向董事會提議召開臨時股東大會的情況。
�。ㄈo提議聘用或解聘會計師事務所的情況。
�。ㄋ模o獨立聘請外部審計機構(gòu)或咨詢機構(gòu)對公司的具體事項進行審計或咨詢的情況。
五、對公司業(yè)務發(fā)展的建議：
建議公司管理層對首次公開發(fā)行股票融資獲得的超募資金進行進一步的合理規(guī)劃，切實預估好未來發(fā)展所需的資金規(guī)模，充分用好超募資金，以切實提升公司的市場競爭水平。
董事的年度述職報告 篇8
各位股東及股東代理人：
我們（＊＊＊＊＊）作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20__年度工作中，認真履行職責，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將20__年度我們履行職責情況述職如下：
一、20__年度出席董事會次數(shù)及投票情況
姓名報告期應出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注
董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對次數(shù)）
黃開忠99000
喻學輝99000
二、股東大會會議出席情況
20__年度，公司召開了20__年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，我們均親自參加了會議。
三、發(fā)表獨立意見的情況
1、關(guān)于續(xù)聘公司財務審議機構(gòu)的獨立意見，該意見認為：
中磊會計師事務所有限責任公司在公司20__年及以前年度為公司提供審計服務的過程中，按照中國注冊會計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，順利完成了公司的財務審計工作。為此，同意續(xù)聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司20__年度財務審計機構(gòu)，支付的審計費用合理。
2、關(guān)于公司對信達資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務的債務人變更、債務及或有債務確認的獨立意見，該意見認為：
通過此次債務人變更及債務確認，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負債結(jié)構(gòu)和降低財務費用，促進公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護了全體股東的利益，尤其是維
江西＊＊地產(chǎn)20__年年度股東大會會議材料護了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團收購公司股份的獨立意見，該意見認為：
此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性。
4、關(guān)于債權(quán)債務重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，該意見認為：
通過此次債權(quán)債務重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的情況，同時降低了公司債務，改善了公司財務狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的`利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，該意見認為：
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨立意見，該意見認為：
股改方案的實施將解決公司的股權(quán)分置問題，充分保護了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。
四、日常工作及為保護投資者權(quán)益方面所做的工作
1、推動公司法人治理，認真履行了獨立董事的職責。報告期內(nèi)，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、資金往來、重大擔保等情況，我們詳實聽取了相關(guān)人員匯報，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，在董事會上發(fā)表意見，行使職權(quán)。
3、加強自身學習。我們積極學習相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護全體股東權(quán)益的思想意識。
4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對公司的報道，將相關(guān)信息及時反饋給公司，促進雙方互動，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中
江西＊＊地產(chǎn)20__年年度股東大會會議材料小投資者認識到一個真實的上市公司。
在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責，加強同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議，增強公司董事會的決策能力和領(lǐng)導水平，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，維護公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會領(lǐng)導之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，增強公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。
董事的年度述職報告 篇9
各位領(lǐng)導：
你們好!我是董事長**8，公司安全生產(chǎn)工作的第一責任人，根據(jù)《國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)[20xx]23號)、《河南省安全生產(chǎn)條例》和《河南省人民政府安全生產(chǎn)委員會關(guān)于開展20xx年度中央駐豫和省屬企業(yè)安全生產(chǎn)績效考核工作的通知》(豫安委[20xx]22號)的要求，結(jié)合20xx年本公司安全生產(chǎn)工作的實際情況，向大家作安全生產(chǎn)工作述職報告，請審議。
***8公司始建于1979年，前身是中國機械^66。根據(jù)中國機械工業(yè)集團有限公司《關(guān)于啟動中國機械工業(yè)建設(shè)總公司改制工作的通知》(國機資[20xx]517號)文件要求，公司于20xx年9月完成了改制工作，公司名稱經(jīng)國家工商行政管理局核準，由“**8公司”變更為“***有限公司”。
20xx年，以我為第一責任人的公司領(lǐng)導班子，抱著始終對公司安全生產(chǎn)高度重視、負責的態(tài)度，將安全生產(chǎn)管理工作做為我們齊抓共管的重中之重。作為公司負責人，我認為安全就是企業(yè)的生命線，安全就是效益，堅持把“強化紅線意識，促進安全發(fā)展”落到實處。今年以來，全國出現(xiàn)了幾起較大的安全生產(chǎn)事故，公司要求全體員工緊繃安全生產(chǎn)這根弦，及時開展安全隱患排查治理活動，認真學習貫徹十八屆四中全會精神和關(guān)于安全生產(chǎn)的重要講話精神，加強企業(yè)的社會責任，確保全年安全生產(chǎn)目標順利實現(xiàn)。
下面，就公司如何開展安全生產(chǎn)工作向各位領(lǐng)導匯報如下：
一、強化公司安全基礎(chǔ)工作，加強領(lǐng)導責任。
面對當前嚴峻的經(jīng)濟和安全生產(chǎn)形勢，公司認真宣傳貫徹落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，加大安全生產(chǎn)宣傳力度和安全文化建設(shè)。在年初工作會上，公司與各分公司、公司直屬項目部等簽署了安全生產(chǎn)責任書10份，將公司本年度安全生產(chǎn)目標指標分解到每一個分公司、項目部。各分公司、項目部對安全生產(chǎn)責任目標和責任內(nèi)容逐步分解、細化，再層層簽訂《安全生產(chǎn)責任書》。
公司各部門積極履行安全生產(chǎn)職責，在所屬項目部按規(guī)定配備專職安全員，定期進行安全生產(chǎn)工作匯報。公司實行項目安全績效管理制度，強化安全日常監(jiān)督管理，把項目自查與公司定期、不定期檢查結(jié)合起來，避免了檢查的盲區(qū)。目前公司聘用注冊安全工程師 人;具備安全員資格 人，現(xiàn)在在崗安全員 人。
公司全體員工以20xx版公司《安全生產(chǎn)管理制度》為安全生產(chǎn)管理依據(jù)，不斷提高團隊整體素質(zhì)和安保技能，強化了公司的安全基礎(chǔ);公司以“強化紅線意識、促進安全發(fā)展”的理念督促各項工作落實，以“安全教育和經(jīng)濟處罰為措施”，保障安全管理工作的嚴肅性和實用性。檢查過程中，公司領(lǐng)導班子能按要求落實好公司領(lǐng)導帶班制度，安全部人員定期進行項目安全檢查。通過檢查、匯報，領(lǐng)導班子及時掌握了企業(yè)安全生產(chǎn)方面的薄弱環(huán)節(jié)以及存在的問題，對個別違章現(xiàn)象，能及時改進和糾正，對需要安全投入進行隱患整改的地方及時解決。
安全投入是確保安全生產(chǎn)的重要保證。公司不斷加大了安全投入和安全投入統(tǒng)計管理，今年除了各項目每季度進行報表統(tǒng)計，公司司機班、物業(yè)、物資等部門每季度也將相關(guān)費用匯總上報，公司安全部對每季度公司產(chǎn)生的安全費用進行分類統(tǒng)計，嚴格落實職工勞動防護、安全教育經(jīng)費、工傷保險，職業(yè)危害和危險源檢測、評價、監(jiān)測和整改等資金到位。
20xx年公司全年安全投入達 萬元。
二、加強日常安全管理和隱患排查整改工作。
按照公司安全檢查的要求，公司所屬各項目部每天對施工現(xiàn)場進行隱患排查，每周對整改情況匯總，每月對的隱患排查的明細和整改結(jié)果及時反饋公司進行匯總，隱患整改做到責任到位，措施到位。
20xx年全年共排查出隱患241條，整改241條，整改率100%，投入整改資金12萬元。
同時抓好了勞動防護用品的正確佩戴使用、臨邊洞口防護和特種設(shè)備安全管理等日常安全工作措施的落實，加強了危險物品和重點部位的安全管理和檢查。
以我為第一責任人的領(lǐng)導班子，根據(jù)公司實際情況，認真落實安全監(jiān)督和檢查責任，每季度對每個項目進行1—2次的安全檢查，檢查過程中不放過任何小隱患，對發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，加大了隱患整改的力度和項目應急管理能力，防隱患于未然，為全年實現(xiàn)“零事故”打下了堅實的基礎(chǔ)。
三、加強公司安全管理制度建設(shè)和應急救援體系建設(shè)。
今年，公司全面修訂了安全管理制度和三體系制度和應急預案體系，并于4月份發(fā)布實施。
同時，公司本部和各個在建項目部積極進行應急演練活動。一方面鍛煉應急狀態(tài)下的`逃生自救能力，另一方面通過演練來評估應急預案的適宜性和可行性。20xx年公司和項目部組織的演練有：
1、消防應急演練;
2、緊急撤離演練;
3、高處墜落演練;
4、觸電演練;
5、物體打擊應急演練;
6、中毒窒息應急演練。
四、開展各項安全生產(chǎn)活動，繼續(xù)創(chuàng)建公司安全文化，不斷提高員工安全意識。
今年6月份是一年一度的“安全安全月”活動，圍繞今年安全月“強化紅線意識，促進安全發(fā)展”的主題，在安全月活動領(lǐng)導小組的指導監(jiān)督下，公司全體員工認真組織開展“20xx年全國節(jié)能宣傳周和全國低碳日”活動以及“施工現(xiàn)場應急演練”活動，公司購買了一批安全月安全生產(chǎn)宣教資料，發(fā)放到各部門和項目部，編制了公司安全手冊、三大工種安全手冊編制以及征求意見活動，員工參加了國機集團網(wǎng)上節(jié)能減排答題活動等，各項目結(jié)合項目實際，做好隱患排查及應急演練，6個項目編寫了應急演練方案和活動評價報告。
結(jié)合項目文化創(chuàng)建活動，煙臺項目部組織了“我要安全”的簽名活動。安全月活動及公司安全文化創(chuàng)建活動開展有聲有色，提高了全體員工的安全生產(chǎn)意識，增強了各級安全管理人員責任心和施工人員的安全知識技能，為繼續(xù)打造公司“安全文化”，更好的開展安全生產(chǎn)管理工作、繼續(xù)深化“安全生產(chǎn)年”活動打下了堅實的基礎(chǔ)。
公司在9月10日就已經(jīng)下達內(nèi)部信函，要求全公司人員學習新版《安全生產(chǎn)法》，并由公司安全部制作了學習培訓課件，發(fā)放了《中華人民共和國安全生產(chǎn)法讀本》，由各個項目部自行組織學習。
公司在12月份對全體工程技術(shù)人員和工程管理人員進行了三體系運行培訓和新版《安全生產(chǎn)法》的培訓，并組織公司本部人員和在建項目部人員進行了“20xx年度中國機械工業(yè)機械工程有限公司安全生產(chǎn)知識考試”。
同時公司認真落實三類人員繼續(xù)再教育和培訓工作，公司延續(xù)注冊安全工程師4人;新取得豫建安C證人員14人。目前三類人員(A、B、C證)共有149名。
公司強調(diào)關(guān)心自身健康，關(guān)注員工工作環(huán)境，加強職工的職業(yè)健康教育，今年6月，公司本部員工在鄭州市中醫(yī)院、其他員工在施工所在地市級以上職業(yè)健康專門機構(gòu)進行了身體檢查。截止12月底，公司為員工繳納工傷保險 元，醫(yī)療保險 元。
五、持續(xù)落實安全生產(chǎn)責任制考核制度，建立公司安全生產(chǎn)長效機制。 今年，公司安委會辦公室對公司安全生產(chǎn)情況進行了匯總并做了較為深入的分析，對公司、分公司、國內(nèi)外項目部安全生產(chǎn)及管理工作進行了縱、橫比較，對公司專職安全生產(chǎn)人員的責任落實進行考核。
一年來，公司先后榮獲 會頒發(fā)的“20xx年度安全生產(chǎn)工作先進單位”以及中華全國總工會和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局共同頒發(fā)的全國“安康杯”競賽優(yōu)勝單位等榮譽稱號。
各位領(lǐng)導、同志們，我在履行企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任方面做了一些工作，取得了一定的成績，為公司持續(xù)、安全發(fā)展盡到了自己的責任。但是在安全生產(chǎn)管理方面的經(jīng)驗還有待于豐富，水平有待于提高，作為安全生產(chǎn)的第一責任人，在今后的安全生產(chǎn)管理工作中做到：
一、繼續(xù)加強安全生產(chǎn)法律法規(guī)的學習。
20xx年全年時間，我們計劃通過培訓，考試，檢查等方式進行《安全生產(chǎn)法》的宣貫工作，使每一位員工都能對安全生產(chǎn)法有所了解，提高對安全生產(chǎn)的責任意識。
二、不斷推進公司的安全文化建設(shè)。
按照公司“30+300+300”的人才戰(zhàn)略，發(fā)揮員工能動作用，通過院校招聘、培訓現(xiàn)有的安全管理人員和工程技術(shù)及管理人員，聘用有經(jīng)驗安全專家相結(jié)合的模式，挖掘安全專職人員的專業(yè)優(yōu)勢，不斷提高公司的安全管理現(xiàn)狀。
三、做好公司安全檢查和隱患排查治理工作。
繼續(xù)開展各項安全生產(chǎn)活動，繼續(xù)貫徹落實省安委會關(guān)于《河南省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，做好源頭安全生產(chǎn)管理工作，建立隱患排查長效機制。
四、繼續(xù)施行安全生產(chǎn)績效獎勵。
層層落實安全生產(chǎn)責任，加大公司安全投入，提高安全績效對員工行為的影響。
最后，再次歡迎各位領(lǐng)導蒞臨我公司對安全生產(chǎn)工作進行指導。
謝謝大家!
以上述職，請予評議。
董事的年度述職報告 篇10
各位股東及股東代理人：
我們（＊＊＊＊＊）作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中，認真履行職責，積極出席
相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將20xx年度我們履行職責情況述職如下：
一、20xx年度出席董事會次數(shù)及投票情況
姓名報告期應出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注
董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對次數(shù)）
黃開忠99000
喻學輝99000
二、股東大會會議出席情況
20xx年度，公司召開了20xx年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，我們均親自參加了會議。
三、發(fā)表獨立意見的情況
1、關(guān)于續(xù)聘公司財務審議機構(gòu)的獨立意見，該意見認為：
中磊會計師事務所有限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務的過程中，按照中國注冊會計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，順利完成了公司的財務審計工作。為此，同意續(xù)聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司20xx年度財務審計機構(gòu)，支付的審計費用合理。
2、關(guān)于公司對信達資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務的債務人變更、債務及或有債務確認的獨立意見，該意見認為：
通過此次債務人變更及債務確認，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負債結(jié)構(gòu)和降低財務費用，促進公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護了全體股東的利益，尤其是維
江西＊＊地產(chǎn)20xx年度股東大會會議材料護了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團收購公司股份的.獨立意見，該意見認為：
此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性。
4、關(guān)于債權(quán)債務重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，該意見認為：
通過此次債權(quán)債務重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的情況，同時降低了公司債務，改善了公司財務狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，該意見認為：
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨立意見，該意見認為：
股改方案的實施將解決公司的股權(quán)分置問題，充分保護了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。
四、日常工作及為保護投資者權(quán)益方面所做的工作
1、推動公司法人治理，認真履行了獨立董事的職責。報告期內(nèi)，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、資金往來、重大擔保等情況，我們詳實聽取了相關(guān)人員匯報，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，在董事會上發(fā)表意見，行使職權(quán)。
3、加強自身學習。我們積極學習相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護全體股東權(quán)益的思想意識。
4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對公司的報道，將相關(guān)信息及時反饋給公司，促進雙方互動，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中
江西＊＊地產(chǎn)20xx年度股東大會會議材料小投資者認識到一個真實的上市公司。
在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責，加強同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議，增強公司董事會的決策能力和領(lǐng)導水平，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，維護公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會領(lǐng)導之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，增強公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。
董事的年度述職報告 篇11
秘書室的工作量較大,工作質(zhì)量要求高,時間緊,再加上部門人員少,而集團下屬單位多,如果沒有規(guī)范的工作程序、很高的工作效率以及高品質(zhì)的工作質(zhì)量是難以辦到的以下就是董事長秘書年終個人工作總結(jié)。
總結(jié)已完成的工作,研究確定下一步工作目標,明確各人的工作職責和主要工作任務,樹立全體人員的團體觀念,事事處處從整體出發(fā),熱愛本職工作.
1、為了使秘書室工作更好的開展,各員工均被輪流安排到部門內(nèi)部各崗位進行交流工作,確保各人對部門內(nèi)部所有崗位都具備一定的熟悉度,以便于在某崗位人員不在崗位其崗位工作的順利開展.
2、秘書室工作壓力較大,為緩解壓力、加強團隊凝聚力、增進部門各員工的'了解,秘書室還經(jīng)常不定期組織聚餐活動、休閑活動等.本著團結(jié)、活潑、嚴肅、認真的精神,秘書室各成員團結(jié)一致,能夠在工作中互相配合,在生活中互幫互助,儼然一支年輕的、紀律化的效率型團隊.
3、作為集團的核心部門之一,秘書室是一個經(jīng)常接觸集團最高機密的部門,我們的成員們在不斷的工作與學習中,養(yǎng)成了良好的職業(yè)習慣,培養(yǎng)了良好的職業(yè)道德,切實做到了“不該說的不說,不該做的不做”,一切行動聽指揮,并以身做責,做到了凡事按程序辦事,以實際行動全力支持集團規(guī)范化管理工作的開展.
在上半年的工作中,董事長秘書室作為新成立的職能部門,在細化操作、完善流程的同時,努力協(xié)助董事長開展工作,提高自身素質(zhì)和工作質(zhì)量,較好地發(fā)揮了本職作用.在今后的工作中,我們將一如繼往的認真履行董事長秘書室的工作職責,開拓創(chuàng)新,把我們的工作水平提升到更高的層次.
董事的年度述職報告 篇12
各位股東及股東代表：
作為武漢xx科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人在20xx年xx月xx日當選公司第三屆董事會獨立董事后，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，認真地履行了獨立董事應盡的義務和職責，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將20xx年度履職情況報告如下：
一、出席會議情況。
20xx年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)的程序。本人出席會議的情況如下：親自出席了公司20xx年度召開的xx次董事會會議（其中現(xiàn)場方式xx次，通訊表決方式xx次）。本人按時出席會議，認真閱讀議案，并以謹慎的態(tài)度在董事會上行使表決權(quán)，認為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情況。
二、發(fā)表獨立意見情況。
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，本人對公司日常關(guān)聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評價報告、聘任高級管理人員、續(xù)聘會計師事務所、對外擔保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）、股票期權(quán)激勵計劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項、高級管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨立意見，對董事會決策的科學性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。
三、保護投資者權(quán)益方面所做的工作。
1、監(jiān)督公司信息披露工作。
督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中小股東的權(quán)益。
2、對公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營管理的'監(jiān)督。
保持與管理層的及時溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議和股東大會決議的執(zhí)行情況、財務管理和業(yè)務發(fā)展等相關(guān)事項，關(guān)注公司日常經(jīng)營狀況和治理情況，并就此在董事會會議上充分發(fā)表意見，積極有效地履行獨立董事的職責。督促公司修訂及新制訂各項內(nèi)部控制制度，并提出了自己的意見和建議，為進一步加強公司的規(guī)范化運作，完善公司內(nèi)部控制制度，做出了自己的貢獻。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況。
20xx年度，本人對公司進行了多次實地現(xiàn)場考察、溝通，了解、指導公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況，并通過電話與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司重大事項的進程及進展情況。對公司募集資金的管理密切關(guān)注，并針對募集資金的使用向董事會提出建議。累計工作時間超過xx天。
五、培訓和學習情況。
本人積極參加公司組織的各種培訓，認真學習中國證監(jiān)會、湖北證監(jiān)局等部門組織的培訓，關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況和募集資金的使用情況。加強對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議。
六、其他工作情況。
1、未發(fā)生獨立董事提議召開董事會情況。
2、未發(fā)生獨立董事提議聘用或解聘會計師事務所情況。
3、未發(fā)生獨立董事聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
七、聯(lián)系方式。
電子郵箱：xxxxx，20xx年度本人將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)對獨立董事的規(guī)定和要求，繼續(xù)認真、勤勉、忠實地履行獨立董事職責，深入了解公司經(jīng)營情況，為提高董事會決策科學性，為客觀公正地保護廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益，為促進公司穩(wěn)健經(jīng)營，創(chuàng)造良好業(yè)績，發(fā)揮自己的作用。
獨立董事：xx
20xx年xx月xx日
董事的年度述職報告 篇13
作為xx股份有限公司的獨立董事，20xx年我嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認真負責的態(tài)度，忠實地履行了獨立董事的工作職責，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，切實維護了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)在我將20xx年度任職期間的工作情況匯報如下：
一、出席會議情況。
20xx年度任職期間，公司召開的第一屆董事會第一次會議、第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第三次會議、第一屆董事會第四次會議、第一屆董事會第五次會議、第一屆董事會第六次會議我均按時出席。對董事會提交的各項議案均認真審議，積極與其他董事進行討論，并提出合理化建議，以科學、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。
二、發(fā)表獨立意見的情況。
按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計和當期對外擔保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項、續(xù)聘財務審計機構(gòu)事項發(fā)表了獨立意見。上述事項程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。報告期內(nèi)，公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價公允，屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的事項，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
三、保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作。
1、對公司信息披露情況進行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實性、準確性、完整性和及時性，確保所有股東有平等的機會獲得信息，督促公司加強自愿性信息披露，切實維護了股東、特別是社會公眾股股東的.合法權(quán)益。協(xié)助公司推進投資者關(guān)系建設(shè)，促進公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對公司的了解與認同。
2、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行認真監(jiān)督和核查，確保交易價格公平、合理，交易審議程序合法、規(guī)范，切實維護公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
3、對公司董事會審議決策的重大事項，我都主動要求公司提供相關(guān)資料，認真審核、及時了解進展狀況，運用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗，向公司董事會提出公正、客觀的意見，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨立意見，有效促進了董事會在決策上的科學性和客觀性，切實維護了公司和廣大投資者的利益。
四、學習情況。
20xx年我加強了對相關(guān)法律法規(guī)的學習和深入了解，尤其對涉及公司治理、信息披露、保護投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進行重點學習，為今后更好地履行義務和協(xié)助公司規(guī)范運作奠定了堅實基礎(chǔ)。
五、其他工作。
1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計師事務所的情況。
3、未發(fā)生聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
20xx年，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，恪盡職守、盡職盡責的履行獨立董事職責，加強與董事會、監(jiān)事會和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益，保護中小投資者的利益不受侵害，促進公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立良好的上市公司形象。
請各位董事審議。謝謝大家！
董事的年度述職報告 篇14
各位股東：
本人xx，于20xx年9月份，根據(jù)組織任命，擔任xx有限責任公司執(zhí)行董事。我自擔任公司執(zhí)行董事以來，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，嚴格履職，恪盡職守，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運行等方面的作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將工作情況匯報如下：
一、公司治理結(jié)構(gòu)
xx有限責任公司為集團有限責任公司子公司，在集團公司和黨委領(lǐng)導下開展工作。根據(jù)公司章程，xx公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。
二、執(zhí)行董事會議召開情況
xx公司20xx年召開了兩次執(zhí)行董事會議，其中20xx年4月12日，在xx公司二樓小會議室主持召開xx公司臨時執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事xx、副總經(jīng)理xx、財務科長xxx、辦公室主任xx坤。
會議按照首題必政治的要求，由執(zhí)行董事組織學習了《關(guān)于堅持和發(fā)展中國特色社會主義的幾個問題》、《湖南萬安達集團子公司執(zhí)行董事會議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件。然后審議了《20xx年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計劃》、《20xx年一季度財務工作報告》、并研究了“堅持底線思維、著力防范化解重大風險”工作。各項議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導做匯報，與會人員發(fā)表意見后，最終由執(zhí)行董事做出決定。
20xx年12月6日在xx公司二樓小會議室召開執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事xx、副總經(jīng)理xx、財務科長xx、辦公室副主任xx。
會議首先由我組織學習了黨的《十九屆四中全會》。然后審議了《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計劃》、《xx公司新上勞務項目方案》、《xx公司機構(gòu)合并方案》、《xx有限責任公司20xx年度營銷工作管理辦法》等四項議題。各項議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導做匯報，與會人員發(fā)表意見后，最終由我做出決定。
我擔任公司執(zhí)行董事期間，能夠認真組織執(zhí)行董事會議，充分聽取與會人員意見，做出最終決定。對公司發(fā)展的重要事項如年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，重要項目投資方案，公司基本制度等均進行認真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。
三、公司發(fā)展存在的問題和困難
（一）市場形勢持續(xù)下行。自去年下半年以來，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級，xx產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化，加之當前國內(nèi)汽車消費呈下降趨勢，市場對汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的'進度和技術(shù)能力，公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象。
�。ǘ┌踩珘毫σ廊惠^大。一是監(jiān)管安全形勢突出，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴峻。鐵水燙傷、機械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢特別嚴峻。
�。ㄈ┉h(huán)保問題迫在眉睫。由于xx公司沖天爐未進行環(huán)評，沒有取得排放污染物許可證，按照《責令停止排污決定書》，公司已停止沖天爐生產(chǎn)，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。
�。ㄋ模┥a(chǎn)模式急需更新。機械化、自動化程度不高。
�。ㄎ澹w制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場營銷方式單一、激勵手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題，已經(jīng)嚴重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。
四、公司下一步的發(fā)展
面對當前形勢，公司在今后的發(fā)展方向：
�。ㄒ唬┍０踩�，打好工作基礎(chǔ)
一是要進一步加強公司的班子建設(shè)和隊伍建設(shè)，牢牢壓實支部教育管理黨員的責任，以嚴管促隊伍安全、生產(chǎn)安全。二是時刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭取上級支持，統(tǒng)籌考慮，長遠規(guī)劃，逐步改造。三是重點抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問題、封堵漏洞、常態(tài)培訓、形成慣例，切實將安全生產(chǎn)工作貫穿始終，切實將安全風險將至最低限度。
�。ǘ┍７�(wěn)定，實現(xiàn)營銷業(yè)績
一是進一步完善營銷考核和激勵機制，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊伍，贏得穩(wěn)定的銷售市場。二是采取多渠道、多方式深挖市場潛力。三是進一步細分市場，有針對性地開展營銷工作，確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機制的建立健全。
�。ㄈ┘哟笸度�，著眼長遠發(fā)展
面對難題，從公司發(fā)展的長遠目標考慮，花大力氣，投入更多的資金，解決環(huán)保問題、生產(chǎn)安全問題以及提效降本等工作難題，切實從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。
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