增補董事的議案

增補董事的議案1

　　公司及公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本議案經(jīng)xx控股股份有限公司(以下簡稱"公司")于xxxx年4月25日下午在xx省xx市濱江區(qū)華美達酒店三樓會議室召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過，具體情況如下：

　　由于公司董事桂xx女士不幸病逝，導致公司董事會人數(shù)未達到《公司章程》規(guī)定。根據(jù)有關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦，提名張xx女士為董事候選人(簡歷詳見附件1)，任期至第六屆董事會任期屆滿。

　　公司董事會提名委員會及獨立董事已對張xx女士的學歷、職稱、工作經(jīng)歷等基本情況進行了充分了解，認為其擔任董事的任職資格符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的.規(guī)定。董事會同意將增補張xx女士為公司董事的議案提交xxxx年度股東大會審議。

增補董事的議案2

　　根據(jù)公司的實際情況及公司章程的規(guī)定，公司擬對《xx信息科技股份有限公司章程》進行如下修訂：

　　一、原"第八條 董事長為公司法定代表人"。

　　現(xiàn)修改為"第八條 總經(jīng)理為公司法定代表人"。

　　二、原"第五條 公司住所：xx市xx區(qū)高新技術工業(yè)村管理樓207#。郵政編碼：xxxxxx"。

　　現(xiàn)修改為"第五條 公司住所：xx市xx區(qū)香山東街一號華僑城東部工業(yè)區(qū)H‐3棟4樓。郵政編碼：xxxxxx"

　　三、原"第一百一十一條 董事會由5名董事組成，設董事長1人"。

　　現(xiàn)修改為"第一百一十一條 董事會由8名董事組成，設董事長1人，副董事長1人"。

　　四、原"第一百一十六條 董事會設董事長1人，董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免"。

　　現(xiàn)修改為"第一百一十六條 董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免"。

　　五、原"第一百一十八條 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務"。

　　現(xiàn)修改為"第一百一十八條 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務，副董事長不履行職務的`，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務"。

　　六、原"第二百二十六條 本章程自股東大會審議通過、中國證監(jiān)會及商務部核準公司20xx年重大資產(chǎn)重組且經(jīng)xx市經(jīng)濟貿易和信息化委員會批準之日起實施"。

　　現(xiàn)修改為"第二百二十六條 本章程自股東大會審議通過并公司主管商務部門批準之日起實施"。

　　本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，提請本次股東大會審議。

　　xx信息科技股份有限公司

增補董事的議案3

　　根據(jù)公司的實際情況及公司章程的規(guī)定，公司擬對《信息科技股份有限公司章程》進行如下修訂：

　　一、原“第八條董事長為公司法定代表人”�，F(xiàn)修改為“第八條總經(jīng)理為公司法定代表人”。

　　二、原“第五條公司住所：xx市xx區(qū)高新技術工業(yè)村管理樓207#郵政編碼：xxxx

　　現(xiàn)修改為“第五條公司住所：xx市xx區(qū)香山東街一號華僑城東部工業(yè)區(qū)H‐3棟4樓。郵政編碼：”xxxx

　　三、原“第一百一十一條董事會由5名董事組成，設董事長1人”。現(xiàn)修改為“第一百一十一條董事會由8名董事組成，設董事長1人，副董事長1人”。

　　四、原“第一百一十六條董事會設董事長1人，董事長由董事會以全體董事的.過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免”�，F(xiàn)修改為“第一百一十六條董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免”。

　　五、原“第一百一十八條董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務”�，F(xiàn)修改為“第一百一十八條董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務，副董事長不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務”。

　　六、原“第二百二十六條本章程自股東大會審議通過、中國證監(jiān)會及商務部核準公司20xx年重大資產(chǎn)重組且經(jīng)xx市經(jīng)濟貿易和信息化委員會批準之日起實施”。現(xiàn)修改為“第二百二十六條本章程自股東大會審議通過并公司主管商務部門批準之日起實施”。

　　本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，提請本次股東大會審議。

　　信息科技股份有限公司

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