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公司股東會(huì)決議書合集[15篇]
公司股東會(huì)決議書1
依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,錢尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定:
一、擬成立六盤水市紅果盤順達(dá)物流有限公司。
二、同意公司注冊(cè)資本為500萬元。由股東錢尤飛以貨幣形式認(rèn)繳出資,占注冊(cè)資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認(rèn)繳出資,占注冊(cè)資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認(rèn)繳出資,占注冊(cè)資本30﹪,承諾于公司設(shè)立之日起1年之內(nèi)繳足。
三、同意委派錢尤飛為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,為公司法定代表人;委派楊波為公司監(jiān)事。任期均為三年,可連選連任。
四、同意公司經(jīng)營期限為長期,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。
五、制定并通過《公司章程》,并履行各項(xiàng)業(yè)務(wù),《公司章程》自公司注冊(cè)成立之日起生效。
六、同意委派錢尤飛根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理公司設(shè)立登記。
全體股東簽字或蓋章:
年 月 日
公司股東會(huì)決議書2
時(shí)間:xx年x月x日
地點(diǎn):市[ ]
參會(huì)股東人員:
議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:
(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為xxxx。
全體股東簽字:
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:
xx年x月x日
公司股東會(huì)決議書3
_____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會(huì)會(huì)議。會(huì)議就公司向有限公司申請(qǐng)借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事,作出如下決議:
一、公司股東會(huì)同意公司向_____________當(dāng)有限公司申請(qǐng)借款人民幣_(tái)____________萬元整,并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司,股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_(tái)____________萬元整。該借款的期限、價(jià)格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。
二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權(quán),為公司向有限公司的借款人民幣_(tái)____________萬元整提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。股權(quán)質(zhì)押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》。
三、在上述股東會(huì)決議的.范圍內(nèi),由股東會(huì)授權(quán)的代表人來代表公司全權(quán)辦理,不必另行經(jīng)股東會(huì)確認(rèn)。
四、股東會(huì)授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜,其所簽署的股權(quán)質(zhì)押有關(guān)的文件,本公司概予承認(rèn),由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。
此致_____________有限公司
股東簽字:_________________
申請(qǐng)人:_________________有限公司(公章)
_______年_______月_______日
股權(quán)出質(zhì)人:_________________
_______年_______月_______日
公司股東會(huì)決議書4
股東會(huì)決議[________]________號(hào)
時(shí)間:________________
地點(diǎn):________________
出席:________________
股東一:________________有限公司
法定代表人:________________
股東二:________________有限公司
法定代表人:________________
主持人:________________(董事長)
股東會(huì)會(huì)議審議了公司關(guān)于________年度公司利潤分配方案的議案,經(jīng)研究,形成以下決議:
同意________年度可供分配的'利潤________萬元按股比進(jìn)行分配,期中股東________公司分紅金額________萬元;股東________公司分紅金額________萬元。
以上決議均經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的100%通過。
股東單位:________________公司(蓋章)
法人代表(簽字):________________
股東單位:________________公司(蓋章)
法人代表(簽字):________________
________年________月________日
公司股東會(huì)決議書5
根據(jù)《公司法》和公司章程有關(guān)規(guī)定,____________有限公司股東于________年____月____日召開臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_______。股東會(huì)會(huì)議一致通過并作出以下決議:
一、(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)適用)同意____________將其持有的本公司____萬元股權(quán)(占注冊(cè)資本____%)以____萬元的價(jià)格依法轉(zhuǎn)讓給________。轉(zhuǎn)讓后________為股東,________退出公司。
二、(任職變更適用)委派______為公司執(zhí)行董事、法定代表人,______不再擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人;委派______為公司監(jiān)事,______不再擔(dān)任公司監(jiān)事。
或:同意公司執(zhí)行董事、監(jiān)事任職不變。
或:委派______、______、______為公司董事,免去______、______、______的董事職務(wù);委派______、______為公司監(jiān)事,免去______的監(jiān)事職務(wù)。
三、(住所變更適用)同意公司住所變更為:
四、(經(jīng)營范圍變更適用)同意公司經(jīng)營范圍變更為:
五、(名稱變更適用)同意公司名稱變更為:
六、(注冊(cè)資本變更適用)同意公司注冊(cè)資本由萬元變更為______萬元。新增注冊(cè)資本由______以貨幣出資______萬元。
七、(實(shí)收資本變更時(shí)適用)同意公司實(shí)收資本由萬元變更為______萬元。新增實(shí)收資本由______以貨幣出資______萬元,股東______以貨幣出資______萬元。
八、(營業(yè)期限變更適用)同意公司營業(yè)期限變更為長期或______年。
九、通過新的公司章程(參照設(shè)立)或公司章程修正案。
股東蓋章(簽字):______________________
________年____月____日
公司股東會(huì)決議書6
根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會(huì)決議,本公司決定增設(shè)分公司,特對(duì)公司章程作如下修改:
原章程第一章第一條:
依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由______、______共同出資,設(shè)立_______科技有限公司(以下簡稱公司),特制定本章程。
現(xiàn)變更為:
依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的`規(guī)定,由______、______共同出資,設(shè)立______科技有限公司(以下簡稱公司),特制定本章程。
依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,設(shè)立________科技有限公司分公司,由_______擔(dān)任法定代表人,并制定分公司章程。
全體股東簽字:
分公司法人代表簽字:
_______年_______月_______日
公司股東會(huì)決議書7
召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開xx日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東獨(dú)資設(shè)立有限公司,現(xiàn)決定如下:風(fēng)險(xiǎn)提示:股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的'除外。
1、普通決議案:股東會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案:股東會(huì)會(huì)議作出:
①修改公司章程;
、谠黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的決議;
、垡约肮竞喜、分立、解散或者清算;
、茏兏拘问降臎Q議;
⑤其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、由本人擔(dān)任有限公司的首屆執(zhí)行董事兼經(jīng)理,委派擔(dān)任有限公司的首屆監(jiān)事。
二、決定公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>
三、通過公司章程。
股東(簽字):________年____月____日
公司股東會(huì)決議書8
時(shí)間:xx年x月x日
地點(diǎn):XX公司會(huì)議室
XX公司(以下簡稱公司)股東于xx年月日在本公司會(huì)議室召開了第2次股東會(huì)全體回憶。本次股東會(huì)會(huì)議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的.有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
會(huì)議由XX主持
本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以舉手表決>的方式一致同意如下決議:
決定在重慶成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
xx年x月x日
公司股東會(huì)決議書9
會(huì)議時(shí)間:_________________年_________________月_________________日
會(huì)議地點(diǎn):_________________
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員:股東(或者股東代表)_________________、_________________,全體股東均已到會(huì)。
會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集,執(zhí)行董事_________________主持,一致通過并決議如下:本公司于_________________年_________________月_________________日召開臨時(shí)股東會(huì)議,表決通過公司解散事宜,截止_________________年_________________月_________________日,與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成,公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字(蓋章):_________________
_______________設(shè)計(jì)有限公司
_________________年_________________月_________________日
公司股東會(huì)決議書10
時(shí)間:
地點(diǎn):
參會(huì)股東:
因本公司向××銀行申請(qǐng)借款××萬元,期限×年,為該筆借款提供擔(dān)保,股東以及本公司決定向 提供反擔(dān)保。為此,按《公司法》及公司章程的規(guī)定,本公司就上述事項(xiàng)召開了股東大會(huì),會(huì)議通過了如下決議:
(一)同意本公司向××銀行申請(qǐng)借款××萬元,期限×年,借款用途為。
(如是其他類型的授信業(yè)務(wù),則作相應(yīng)修改)
(二)同意本公司委托 提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為×年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔(dān)保:
1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔(dān)保。
3、同意以本公司×%的股權(quán)向 提供質(zhì)押反擔(dān)保。
本公司股東××名,出席會(huì)議股東××名,表決同意股東××名,表決同意的股東代表表決權(quán)的比例占全部表決權(quán)的××%。
本次股東會(huì)議的`召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定,股東簽章真實(shí)、自愿,決議內(nèi)容真實(shí)、合法。若有不實(shí),由本公司承擔(dān)一切責(zé)任。
表決股東簽章:
××公司:(公章)
年月日
公司股東會(huì)決議書11
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,十堰市XXX公司首次股東會(huì)會(huì)議于XX年XX月XX在召開。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開,出資最多的'股東于會(huì)議召開xx日以前以xx方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東xx人,實(shí)際到會(huì)股東xx人,占總股數(shù)xx%。會(huì)議由出資最多的股東主持,形成決議如下:
一、通過《十堰市XXXXXX公司章程》。
二、選舉XXX為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任XXX為公司經(jīng)理。
四、選舉XXX為公司第一屆監(jiān)事。
五、同意設(shè)立十堰市XXXXXX公司,并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
xx年xx月xx日
公司股東會(huì)決議書12
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會(huì)。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會(huì)議。與會(huì)股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過如下事項(xiàng):
一、通過"x有限公司章程"。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
三、選舉為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事為公司法定代表人。
股東簽署
20xx年x月x日
公司股東會(huì)決議書13
_____________有限公司股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間:______________年__________月__________日__________時(shí)
會(huì)議地點(diǎn):________________
應(yīng)出席會(huì)議股東:_________________、__________、__________、__________……
實(shí)際出席會(huì)議股東:_________________、__________、__________、__________……
缺席股東:_________________無
會(huì)議記錄人員:_________________
根據(jù)《公司法》及_____________有限公司章程規(guī)定,_____________有限公司董事會(huì)已于_____________年__________月__________日通過電子郵件有效通知了應(yīng)出席會(huì)議股東關(guān)于本次股東會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、期限及設(shè)立分公司議題。本次股東會(huì)會(huì)議由董事長__________主持,實(shí)際到會(huì)股東持有公司全部表決權(quán)的100%通過以下決議事項(xiàng):
一、同意_____________有限公司設(shè)立分公司:______________有限公司__________分公司
二、分公司經(jīng)營范圍為:_____________
三、分公司經(jīng)營場所地點(diǎn):_____________
四、聘用__________為分公司負(fù)責(zé)人。
股東簽字(蓋章):_________________
_____________年__________月__________日
公司股東會(huì)決議書14
出席會(huì)議股東:______________、_______________、_______________
根據(jù)《公司法》及公司章程,_______________有限公司公司于________年________月________日在__________會(huì)議室召開股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共_____人,代表公司股東_____%的'表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______%通過,決議事項(xiàng)如下:
1、同意變更公司經(jīng)營范圍為:__________________
2、同意委托_______________作為本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)具體經(jīng)辦人。
3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
全體董事簽名:_________________
_______________有限公司
________年________月________日
公司股東會(huì)決議書15
股東會(huì)決議主持人:
出席會(huì)議股東:xxx
根據(jù)《公司法》及公司章程,有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的'%通過,棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下:
1.同意公司注銷。
2.同意成立清算組,清算組成員為:xxx xxx xxx
xxx,xxx為清算組組長。
3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
股東:(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
xx年x月x日
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