董事會決議集合15篇

董事會決議1

　　________有限公司于________年________月________日在________市________區(qū)________路________號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、選舉________、________、________、________、________為________有限公司首屆董事會成員。

　　二、選舉________、________為________有限公司首屆監(jiān)事會成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

　　三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。

　　四、通過公司章程。

　　股東：________有限公司（蓋章）

　　股東：________有限公司（蓋章）

　　________年________月________日

董事會決議2

　　________年___月___日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的.股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號xx1號

　　二、同意公司經(jīng)營期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

　　五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：________

　　______年______月___日

董事會決議3

　　公司____年臨時(shí)股東大會選舉產(chǎn)生的第二屆董事會于____年____月____日在__________召開第一次會議。會議應(yīng)到董事____人，實(shí)到董事____人。公司監(jiān)事和有關(guān)高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經(jīng)董事會審議，表決通過了如下決議：

　　一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至____年____月。

　　二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至____年____月。

　　三、經(jīng)董事長提議，聘任______先生為公司總經(jīng)理；聘任______先生為公司董事會秘書。任期至____年____月。

　　四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理；聘任______女士為公司副總經(jīng)理；聘任______先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。

　　附：新任副總經(jīng)理簡歷（略）

　　特此公告。

　　_____股份有限公司董事會

　　____年____月____日

董事會決議4

　　股份有限公司于________年____月____日在________召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為________人，實(shí)際參加會議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。

　　董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　公司：________。

　　出席會議的董事簽名：

　　________年____月____日

董事會決議5

________有限公司第_______屆第_______次股東會決議

時(shí)間:_______年_______月_______日 地點(diǎn):______________ 參會股東人員:______________

議程:經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下:

　　1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

　　2、(變更住所):______________

　　3、(變更經(jīng)營范圍):______________

　　4、(變更法定代表人):______________

　　5、(變更董事):______________

　　6、(變更監(jiān)事):______________

　　7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨�、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。

8、(增加股東):同意增加新股東。

　　9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

　　10、(變更經(jīng)營期限):______________

　　11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

　　12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會計(jì)科目。

　　13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

　　14、(公司注銷):依據(jù)規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會確認(rèn)。(清算組成員須是股東會成員)

　　15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。

　　16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

　　全體股東簽字:______________

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章:________

　　_______年_______月_______日

董事會決議6

　　根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：

　　1．會議基本情況：會議時(shí)間、地點(diǎn)、會議性質(zhì)（界次、臨時(shí)）。

　　2．會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時(shí)間、方式（按公司章程規(guī)定）；董事實(shí)際到會情況。

　　董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

　　3．會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　4．議案表決情況：

　　董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的.董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

　　董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

　　5．簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

　�。ù�行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。）

董事會決議7

　　xxx公司董事會成員于xx年x月x日在xxx召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定，董事會成員xxx、xxx、xxx出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由xxx人組成，由xxx擔(dān)任清算組組長，xxx、xxx、xxx擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；

　　二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。

　　xxx公司

　　董事會成員（簽字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事會決議8

　　xxx公司（以下簡稱公司）董事于xx年x月x日在xx會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于xx年x月x日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的`有關(guān)規(guī)定。董事會會議應(yīng)到xx名，實(shí)到董事xx名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會表決通過：

　　一、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（丙方董事）。

　　二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（戊方董事）。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方（丁方董事）xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（己方董事）。

　　四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。

　　董事簽字：

　　xx年x月x日

董事會決議9

　　鑒于_______________公司決定要設(shè)立分公司，董事會成員于_____年_____月_____日在_______________________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定設(shè)立_________分公司

　　二、公司經(jīng)營范圍：

　　三、公司住所：

　　四、聘用（任命）________為分公司負(fù)責(zé)人。

　　____________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議10

　　公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的'時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、成立________獨(dú)資公司。

　　一、經(jīng)營范圍：________。

　　二、注冊資本：________。

　　三、地址：________。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　________公司

　　董事會成員（簽字）：________、________、

　　________年____月____日

董事會決議11

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事經(jīng)研究一致通過并決議如下：

　　一、會議決定本公司與_________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作；

　　二、合作的范圍包括_________、_________、_________；

　　三、投資總額：_________萬元（人民幣）；

　　四、投資金額占投資的_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

董事會決議12

　　時(shí)間：________年________月________日。

　　會議通知：________。

　　會議召集：________。

　　參會人數(shù)：________。

　　公司應(yīng)出席董事________人，實(shí)際出席________人。

　　本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的'議事規(guī)則。

　　會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。

　　決議內(nèi)容：________。

　　經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：

　　一、公司注冊資本________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）。現(xiàn)決議注冊資本增加________萬（幣種________），投資總額增加________萬（幣種________）。增資后，公司注冊資本變更________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）。

　　二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊資本比例認(rèn)繳（適用于同比例增資）。/增資部分的注冊資本由投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬元，由投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬元（適用于不同比增資）。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬元，由原投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬元（適用于引進(jìn)投資人增資擴(kuò)股）。

　　三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為：

　　股東名稱

　　出資比例

　　出資方式

　　出資時(shí)間

　　已繳出資

　　待繳出資

　　四、增資擴(kuò)股后，公司企業(yè)類型由________變更為________（本條適用于因增資擴(kuò)股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè)）。

　　五、根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》（增資后變更條款較多的，可重新制定公司《章程》）。

　　全體董事會成員簽字：

董事會決議13

　　鑒于______________________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。因此，董事會成員于_____年_____月_____日在___________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的'時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定投資__________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決；

　　二、__________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加；

　　三、項(xiàng)目開展時(shí)間初步確定__________個(gè)月，從__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

　　___________________________公司

　　董事會成員（簽字）：____________、____________、____________

　　年 月 日

董事會決議14

　　鑒于______________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的.時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

　　經(jīng)到會董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：

　　一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。

　　二、其中_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。

　　二、會議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　_____________年　　_____________月　_____________　日

董事會決議15

　　鑒于___________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。因此，董事會成員于________年____月____日在___________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的.臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定投資___________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決。

　　二、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加。

　　三、項(xiàng)目開展時(shí)間初步確定___________個(gè)月，從________年____月____日至________年____月____日。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　________公司董事會成員（簽字）：___________、___________、_______

　　____年____月____日

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