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股東會決議書

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股東會決議書(通用22篇)

  決議書,指相關職權(quán)部門依據(jù)職權(quán)對所議事項作出的最終意見所形成的書面決議。以下是小編整理的股東會決議書,歡迎閱讀。

股東會決議書(通用22篇)

  股東會決議書 1

  ___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的'有股東___________和___________。股東會會議一致通過并決議如下:

  一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為___________有限公司首屆董事會成員。

  二、選舉___________、___________為___________有限公司首屆監(jiān)事會成員,另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

  三、決定公司法定代表人由董事長擔任。

  四、通過公司章程。

  同意以上條款的股東簽字或蓋章:

  股東:___________

  股東:___________

  ___________年___________月___________日

  股東會決議書 2

  股東會決議[________]________號

  時間:________________

  地點:________________

  出席:________________

  股東一:________________有限公司

  法定代表人:________________

  股東二:________________有限公司

  法定代表人:________________

  主持人:________________(董事長)

  股東會會議審議了公司關于________年度公司利潤分配方案的議案,經(jīng)研究,形成以下決議:

  同意________年度可供分配的利潤________萬元按股比進行分配,期中股東________公司分紅金額________萬元;股東________公司分紅金額________萬元。

  以上決議均經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的'100%通過。

  股東單位:________________公司(蓋章)

  法人代表(簽字):________________

  股東單位:________________公司(蓋章)

  法人代表(簽字):________________

  ________年________月________日

  股東會決議書 3

  _____________有限公司

  股東會決議(請勿打印:_________________公司注銷備案適用)

  會議時間:______________年_____月_____日會議地點:__________________

  出席會議股東:______________、_______________、__________出席本次會議的.股東共_____名,代表100%的股份,決議事項經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的100%通過。

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本次會議所議下列事項經(jīng)公司股東表決通過:

  一、因為________________(請參照公司法第一百八十一條),本公司決定解散,清算完畢后注銷本公司。

  二、本公司決定于_____________年_____月_____日成立清算組,清算組人員由股東_______________、__________及_______________組成,_______________擔任清算組負責人,清算組將嚴格履行公司法規(guī)定的職責,清算組負責通知債權(quán)人、辦理公告及清理債權(quán)債務并按規(guī)定注銷登記申請。

  三、清算組成立之日起10日內(nèi)向工商登記機關辦理備案登記。

  股東簽名(或蓋章):______________、_______________、__________

  ____________有限公司(蓋章)

  _____________年_____月_____日

  股東會決議書 4

  一、時間:______年______月______日

  二、地點:____________

  三、與會股東:____________

  股東會會議應到股東名,實到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。

  四、議題:關于本公司申請貸款并提供擔保之事宜

  五、決議:與會股東經(jīng)審議,表決通過以下決議:

  1、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款_______元,貸款期限為______年,貸款用途。

  2、股東會同意以本公司擁有的位于房地產(chǎn)(或機器設備)(土地使用權(quán)證登記號,房屋所有權(quán)證登記號)

  作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過)______________元的貸款提供抵押擔保,擔保期限自擔保協(xié)議生效之日至擔保債務全部清償。

  股東簽章:____________

  公司(公章)____________

  ______年______月______日

  股東會決議書 5

  ________________公司股東會決議

  _____________公司(以下簡稱公司)股東于________年________月________日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議。

  本次股東會會議于________年________月________日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

  /本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

  /股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

  出席會議的股東為_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權(quán),會議合法有效。

  會議由公司董事長____________先生主持。

  本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的`有關規(guī)定。

  會議就________變更分支機構(gòu)經(jīng)營地址和負責人________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議:

  一、分支機構(gòu)經(jīng)營地址變更為:________________

  二、負責人變更為:________________

  蓋章及簽署:________________

  股東會決議書 6

  甲方:____________________乙方:____________________

  身份證號:________________身份證號:________________

  法定地址:________________法定地址:________________

  甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和_____省__________公司(以下簡稱該公司)章程的規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商,本著平等互利、誠實信用的原則,簽訂本股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,以資雙方共同遵守。

  第一條股權(quán)的轉(zhuǎn)讓

  1、甲方將其持有該公司_____%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方;

  2、乙方同意接受上述轉(zhuǎn)讓的股權(quán);

  3、甲乙雙方確定的轉(zhuǎn)讓價格為人民幣_____萬元;

  4、甲方保證向乙方轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不存在第三人的請求權(quán),沒有設置任何質(zhì)押,未涉及任何爭議及訴訟。

  5、甲方向乙方轉(zhuǎn)讓的股權(quán)中尚未實際繳納出資的部分,轉(zhuǎn)讓后,由乙方繼續(xù)履行這部分股權(quán)的出資義務。

  (注:若本次轉(zhuǎn)讓的股權(quán)系已繳納出資的`部分,則刪去第5款)

  6、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,乙方即享受_____%的股東權(quán)利并承擔義務。甲方不再享受相應的股東權(quán)利和承擔義務。

  7、甲方應對該公司及乙方辦理相關審批、變更登記等法律手續(xù)提供必要協(xié)作與配合。

  第二條違約責任

  1、本協(xié)議正式簽訂后,任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約定條款的,即構(gòu)成違約。違約方應當負責賠償其違約行為給守約方造成的損失。

  2、任何一方違約時,守約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行本協(xié)議。

  第三條適用法律及爭議解決

  1、本協(xié)議適用中華人民共和國的法律。

  2、凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議雙方應當通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,則通過訴訟解決。

  第四條協(xié)議的生效及其他

  1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

  2、本協(xié)議生效之日即為股權(quán)轉(zhuǎn)讓之日,該公司據(jù)此更改股東名冊、換發(fā)出資證明書,并向登記機關申請相關變更登記。

  3、本合同一式_____份,甲乙雙方各持_____份,該公司存檔_____份,申請變更登記_____份。

  甲方(簽字或蓋章):__________乙方(簽字或蓋章):__________

  簽訂日期:_____年_____月_____日簽訂日期:_____年_____月_____日

  股東會決議書 7

  __________年______月______日______時,在______省______市______區(qū)______街______號本公司第______會議室召開第______屆第______次臨時股東大會。截至過戶停止日,本公司共發(fā)行股______份股,其中有表決權(quán)的.股______份股。出席本次會議股東共______名,代表股份股,其中有表決權(quán)股份______股。出席股東代表有表決權(quán)股份數(shù)符合本公司章程第55條的規(guī)定(此句為到境外上市公司用)。

  ______時整,會議主席、本公司董事長______先生宣布開會。會議開始討論議題并通過決議。

  第一個議題:解散本公司

  董事______先生代表董事會向大會報告,由于______原因,本公司經(jīng)營陷于困境,自______年______月以來實際上處于休業(yè)狀態(tài),雖經(jīng)董事會多方努力,仍未使公司出現(xiàn)轉(zhuǎn)機,故建議公司解散。

  報告后,與會者進行了認真討論。

  股東______先生就______問題提出質(zhì)詢,報告人對質(zhì)詢作了解答。

  之后,以舉手方式進行了表決。

  與會者一致同意(______票同意、______票反對、______票棄權(quán))通過了解散公司的決議。

  股東會決議書 8

  召開股東會會議,應當于會議召開十五日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。______________經(jīng)研究,決定獨資成立_______________有限公司,公司基本情況如下:

  風險提示:_________________股東表決權(quán)

  股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。

  1、普通決議案:_________________股東會作出普通決議,應當由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

  2、特別決議案:_________________股東會會議作出:_________________

 、傩薷墓菊鲁;

 、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議;

 、垡约肮竞喜、分立、解散或者清算;

 、茏兏拘问降'決議;

 、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

  1、公司名稱為:_________________

  2、公司住所:_________________

  3、經(jīng)營范圍:_________________

  4、注冊資本:_________________

  _______________認繳貨幣出資_______________萬元,于_______________年__________月__________日前全部繳付至公司的臨時賬戶。_______________有限公司公司股東會決定關于同意公司_______________的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本公司于_______________年__________月__________召開了公司股東會,會議由代表___________%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表___________%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:_________________

  一、公司不設董事會,設執(zhí)行董事一名,任命_______________為執(zhí)行董事(公司法定代表人)。

  二、公司不設監(jiān)事會,設監(jiān)事一名,任命_______________為監(jiān)事。

  三、聘任_______________為公司經(jīng)理。

  四、通過公司章程。

  股東(簽名或蓋章):_________________

  _____年_____月____日

  股東會決議書 9

  會議時間:_____________年__________月__________日

  會議地點:_________________在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)

  會議性質(zhì):_________________臨時(或定期)會議

  參加會議人員:_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________,全體股東均已到會。(可以補充說明:_________________會議通知情況及到會股東情況)

  會議議題:_________________協(xié)商表決本公司事宜。

  會議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊資本,符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序,股東會會議一致通過并決議如下:

  一、公司注冊資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣,減資后,注冊資本為_______________萬元人民幣,實收資本為_______________萬元人民幣;股東的出資額及出資比例調(diào)整為:_________________股東__________出資__________萬元人民幣,占公司注冊資本__________%;股東__________出資__________萬元人民幣,占公司注冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬元人民幣,占公司注冊資__________%。

  二、自公司公告后,公司的`債務已清償完畢。若有未盡的債務,由原股東按原出資額承擔法律責任。

  三、同意修改公司章程相關條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。

  全體股東簽字或蓋章:_________________

  (自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

  _____________有限公司

  __________年__________月__________日

  股東會決議書 10

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定,公司股東________于________年________月________日做出如下決定:

  ﹙1﹚成立____________公司,簽署____________公司章程;

  ﹙2﹚任命﹙或:委派﹚______擔任公司的執(zhí)行董事,任期____年;

  ﹙或:成立公司董事會,任命〔或:委派〕____、____、____等____人為董事,任期____年;﹚

  ﹙3﹚任命﹙或:氣派﹚________擔任公司的`監(jiān)事,任期____年;

  ﹙或:成立公司監(jiān)事會,任命〔或:委派〕____、____、____等____人為監(jiān)事,任期____年;﹚

  ﹙4﹚指定公司擬任員工____﹙或:委托中介代理機構(gòu)____﹚辦理本公司設立登記事宜。

  股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚:

  _______年______月______日

  股東會決議書 11

  我公司于_______年______月______日召開股東會,會議應到股東______人,實到股東______人,到會股東分別是:________,占股________(%);________,占股________(%);________,占股________(%);________,占股________(%);

  符合《公司法》和本公司《章程》的相關規(guī)定。本次會議審議并通過如下決議。

  1、同意為向貸款(大寫:______萬元)和向貸款(大寫:______萬元)提供坐落為:________;檔案保管號為:________。

  2、抵押擔保期限以簽訂的《企業(yè)借款合同》為準。

  以上決議由到會股東簽字生效。

  到會股東簽字:________

  公司(蓋章):________

  ___年______月______日

  股東會決議書 12

  ______年__月__日,在本公司辦公室,召開了在古交市_______有限公司____年第一次股東會決議,在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有___、___,會議由股東___召集和主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:

  一、本公司由二位股東組成,股東名單如下:___、___。

  二、本公司不設董事會,設執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事為法定代表人,選舉___為執(zhí)行董事。

  三、本公司設經(jīng)理一名,由___擔任。

  四、本公司不設監(jiān)事會,設監(jiān)事一名,選舉___擔任。

  五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

  六、一致通過太原市_______有限公司章程,章程共十章三十六條。

  七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔一切法律責任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的,由股東或違約股東承擔連帶責任。

  八、全體股東保證所提供的'材料真實、合法、有效,并承擔一切責任。

  九、一致同意股東___代表公司簽訂房屋租賃合同。

  十、一致同意委托___辦理本公司注冊登記手續(xù)。

  表決情況:

  對本次股東會決議,持贊同意見的股東_人,代表100%的股份,占出席股東會的股東所持股份總數(shù)的100%。

股東簽名:

  ____年__月__日

  股東會決議書 13

  時間:________

  地點:________________

  股東:________

  列席人員:________

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本股東決定如下事項:

  1、設立有限責任公司。

  公司名稱:________

  公司住址:________

  2、公司注冊資本為人民幣________萬元。

  3、公司不設董事會。任命________為公司執(zhí)行董事(法定代表人),兼任經(jīng)理,任期三年:身份證:________住址:________

  4、聘任為公司監(jiān)事,任期________年。

  身份證:________

  住址:________

  股東簽名:________

  監(jiān)事簽名:________

  ________年________月________日

  股東會決議書 14

  時間:__________

  地點:__________

  會議性質(zhì):臨時股東會議

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定,公司股東______于______年____月____日召開臨時會議,全體股東參加會議,股東會會議一致通過并決議如下:

 。、通過公司章程并制定______有限責任公司。

  2、公司住所:

 。、公司經(jīng)營范圍:

 。、公司注冊資本______萬元,實收資本______萬元,具體出資情況如下:

 。ǎ保┕蓶|名稱(姓名):

  (2)出資方式:

 。ǎ常┱J繳出資額及比例:

 。ǎ矗┱J繳出資額______萬元、出資比例______%。

 。、通過公司章程。

 。、任命(或:委派)______為公司執(zhí)行董事,任期______年;(或:成立公司董事會,任命[或:委派]______、______、______等人為董事,任期______年)。

 。贰⑷蚊ɑ颍何桑_____為公司的監(jiān)事,任期______年;(或:成立公司監(jiān)事會,任命[或:委派]______、______、______等人為監(jiān)事,任期______年)。

 。浮⒅付ū竟緮M任______(或者:委托中介代理機構(gòu)______)辦理本公司設立登記事宜。

  股東(蓋章或簽名):____________

  ______年______月______日

  股東會決議書 15

  公司名稱:__________________。

  決定書編號:________________(自編號)。

  股東大會于_____________年_____________月_____________日在__________________(地點)召開,經(jīng)過合法程序,經(jīng)簽到出席股東代表或委托代表總數(shù)占總股份________%,符合法定要求,現(xiàn)將決議如下:

  一、通過股東大會議程

  __________

  二、審議通過年度財務報告

  1. 本公司________年度財務報告經(jīng)過財務審計后獲得法律合法性認定,并向股東大會報告;

  2. 股東代表/委托代表提出的查看、研討________年度審計報告、財務報告、利潤分配方案、剩余利潤分配方案等資料并向與會者發(fā)表了對應指出;

  3. ________年盈余分配提議:向每股股東分配本公司________年度度利潤人民幣____________。

  4. 每股派現(xiàn)人民幣___________、轉(zhuǎn)增股票___________股,本次股票轉(zhuǎn)增方案由公司股票轉(zhuǎn)讓登記機構(gòu)如中國證券登記交易所、香港證券登記交易所、新加坡證券登記交易所等協(xié)商執(zhí)行。

  經(jīng)表決,以上利潤分配方案被一致通過。

  三、選舉審計機構(gòu)

  股東代表/委托代表緊鑼密鼓討論了公司________年度審計機構(gòu)的選舉,共提出兩家審計事務所的'提名名單。經(jīng)過表決后,選舉了____________(填寫所選審計機構(gòu)名稱)。

  四、薪酬與福利方案

  股東代表/委托代表研究了公司職工福利及薪酬方案。經(jīng)表決,決定該年度公司職工薪酬漲幅___________,基本福利待遇___________。

  五、委托代表辦理股份過戶手續(xù)

  股東代表/委托代表指定公司________________股份過戶機構(gòu)為本次股份過戶手續(xù)的代辦機構(gòu),并授權(quán)該代辦機構(gòu)為符合國家相關規(guī)定的股份過戶代理機構(gòu)。該代辦機構(gòu)的詳細資料如下:

  機構(gòu)名稱:_____________________。

  地址:__________________________。

  電話:__________________________。

  授權(quán)委托期限:自____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。

  以上代辦機構(gòu)的執(zhí)照、公司及負責人相片已于本次股東大會提交,并經(jīng)到場審計機構(gòu)審計確認無異議。

  六、法定公告

  本次決定在本公司上班時間段內(nèi)(周一~周五8:30~17:30)公告于股東大會前臺、公司報刊、財務室以及公司網(wǎng)站。法定公告期限為本次決定公告之日起7個自然日至本公司下一次股東大會之日之間。

  特此決定。

  股東會決議書 16

  __________市__________有限公司股東會決議

  會議時間:_____年_____月_____日

  會議地點:__________

  會議性質(zhì):臨時股東會會議

  參加會議人員:股東(或者股東代表)__________

  會議議題:協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。

  根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本次股東會會議由執(zhí)行董事召集,執(zhí)行董事雷華三主持,一致通過并決議如下:

  本公司于2___年___月__日召開臨時股東會議,表決通過公司解散事宜,截止2___年___月___日,與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權(quán)登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成,公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

  全體股東簽字(蓋章):

  __________有限公司

  ______年______ 月_____日

  股東會決議書 17

  根據(jù)《公司法》及公司章程,____有限公司于20____年2月1日在公司辦公室召開股東會,本次會議以(書面等)形式前15日通知了公司全體股東,出席本次會議的股東共1人,代表公司股東100%的'表決權(quán);未出席本次會議的股東共0人,代表公司股東0%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的0%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下:

  1、同意公司正常依據(jù)法律進行注銷;

  2、同意成立清算組,清算組成員為:__________,______為清算組組長;

  3、同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務人。

  股東:(簽名或蓋章)

  ____年____月____日

  股東會決議書 18

  一、會議基本情況:_________________會議時間:___________________年_____月_____日地點:_________________本公司會議室會議性質(zhì):_________________第2次股東會議會議內(nèi)容:_________________股權(quán)轉(zhuǎn)讓

  二、會議通知情況及到會股東情況:_________________________年_____月_____日召開股東會會議,于會議召開_______日前通知了全體股東,全體股東準時參加會議。無棄權(quán)情況。

  三、會議主持情況:_________________楊州召集主持會議。

  四、參加人:_________________

  五、經(jīng)全體股東一致通過,決議如下:

  1、股東會決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務有限公司。

  2、股東會決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣)轉(zhuǎn)讓給楊州,其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。

  3、受讓人楊州接受轉(zhuǎn)讓后,持有公司100%股權(quán)。

  3、股東會決定推選楊州擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人。

  4、公司類型變更為一人有限責任公司。

  5、公司住所不變更。

  6、經(jīng)營范圍不變更。

  7、公司注冊資本不變更。

  六、會議討論并通過了公司章程修正案。

  七、會議決定立即生效,并委托耿杰辦理公司變更手續(xù)。

  原自然人股東親筆簽字:_________________新自然人股東親筆簽字:________________

  法人單位股東加蓋公章:_________________法人單位股東加蓋公章:_________________

  _________年_______月_____日_______年_______月_____日

  股東會決議書 19

  會議時間:_____年_____月_____日

  會議地點:__________

  會議主持人:__________

  會議通知時間及方式:_____年_____月_____日以電話方式通知。

  到會股東:、擁有公司100%股東表決權(quán)。

  會議性質(zhì):第_____ 次股東會會議

  經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:

  一、將我公司原地址:_____ 變更為:_____

  二、同意將《溫州_____有限公司章程》第_____章第_____條原為:“公司住所:_____”,修改為:“公司住所:_____”。

  全體股東簽字:__________

  _____年_____月_____日

  股東會決議書 20

  根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第______條的決定,本公司與______年______月______日召開了第______次股東會,會議召集人、會議共______人參加,代表______%表決權(quán),經(jīng)代表______%表決權(quán)的股東通過,做出如下決議:

  1、同意公司名稱變更為:__________________

  2、同業(yè)公司住所變更為:__________________

  3、同意公司經(jīng)營范圍變更為:__________________

  4、同意公司延長經(jīng)營期限,為長期或自______年______月______日到______年______月______日止;

  5、同意增加公司注冊資本____________(大寫)_______元,由____________(大寫)_______元增加到____________(大寫)_______元,其中:

  原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)_________元(填寫方式)____________出資;

  新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)_______元(填寫方式)____________出資;

  6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的`______%的____________(填寫出資方式)出資,共計____________(大寫)_______元,以____________(大寫)_______元轉(zhuǎn)讓給______(填寫姓名);

  7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后,本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下:

  ____________(股東姓名)出資____________(大寫)_______元,其出資方式為____________(實物、貨幣、無形資產(chǎn))占____________%;

  8、同意變更出資方式,股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)_______元,變更為______(大寫)_______元____________(出資方式)方式出資;

  股東______(姓名)

  9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監(jiān)事會成員)。會議選舉____________(姓名)為執(zhí)行董事,免去____________(姓名)執(zhí)行董事職務;選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為監(jiān)事,免去____________(姓名)監(jiān)事職務;聘任______(姓名)為經(jīng)理,免去______(姓名)經(jīng)理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長,免去(姓名)董事長職務;選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為認為董事,免去____________(姓名)董事職務;選舉______(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事,免去(姓名)監(jiān)事職務。

  全體新老股東簽字并蓋章:

  ____________年____________月____________日

  股東會決議書 21

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,北京某某某有限公司股東會會議于________年________月________在________召開。本次會議由________提議召開,________于會議召開________日以前以________方式通知全體股東,應到會股東________人,實際到會股東________人,占總股數(shù)________%。會議由________主持,全體股東達成一致意見,決議如下:

  同意將本公司________%的股權(quán),作為_____股權(quán)授予________,不進行工商變更登記。

  股東:________(簽章)

  股東:________(簽章)

  ________年________月________日

  股東會決議書 22

  一、開會時間:_________________

  二、開會地址:_________________公司辦公室

  三、會議通知情況:_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時間在開會時間的15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會議股東應到______________名,實到______________名,代表本公司股權(quán)的______________%。(半數(shù)以上)

  __________有限公司第屆第次股東會決議______年______月______日在________________召開了________________公司第______屆第______次股東會,會議應到______人,實到______人,參加會議的股東:______________、______________、______________。

  四、會議議題:

  1、通過公司章程;

  2、同意任命______________為公司董事長/總經(jīng)理;

  3、同意推舉______________為公司監(jiān)事;

  4、同意公司注冊地址為______________;

  5、同意委托______________全權(quán)代理,辦理工商注冊事宜。

  公司注冊資本______________萬元,實收______________萬元,注冊資本與實收資本一致。

  全體股東簽字______________、______________、______________(有的.地區(qū)法人代表簽字也可以)。

  _______年_______月_______日

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