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（精）董事會決議書15篇
董事會決議書1
__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會決議會議時間：____________________________
會議地點(diǎn)：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應(yīng)出席董事人，實(shí)際出席董事人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。
本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過的'以下決議合法有效：
(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)
(或：免去______董事長職務(wù)，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);
(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)
(或：免去________副董事長職務(wù)，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);
(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)
(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。
注：董事會不設(shè)副董事長的，不需要第(2)條.
到會董事簽名：__________
__________年__________月__________日
董事會決議書2
會議時間：xx年xx月xx日
會議地點(diǎn)：xxx
現(xiàn)任董事會成員：xxx
出席會議的人員：xx
決議事項：
有限公司董事會第次
會議于年月日在召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注冊資金為xx萬元，本公司占其中%股權(quán)，以形式出資。
三、有限公司（新）經(jīng)營范圍是：
四、聲明：本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長：副董事長：董事：
�。ㄉw公章）
xx年xx月xx日
董事會決議書3
________年___月___日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會決議，在會議召開的'10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號xx1號
二、同意公司經(jīng)營期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名：________
______年______月___日
董事會決議書4
xxx公司董事會成員于xx年x月x日在xxx召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員xxx、xxx、xxx出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由xxx人組成，由xxx擔(dān)任清算組組長，xxx、xxx、xxx擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項權(quán)利；
二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。
xxx公司
董事會成員（簽字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會決議書5
___________________公司的董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的.臨時會議，關(guān)于公司經(jīng)營狀況和資金周轉(zhuǎn)問題進(jìn)行決議。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內(nèi)，向________________公司借款________萬元（人民幣）。
二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書。
_________________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
______年______月______日
董事會決議書6
鑒于___________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。因此，董事會成員于________年____月____日在___________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：
風(fēng)險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的'過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定投資___________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決。
二、___________擔(dān)任項目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加。
三、項目開展時間初步確定___________個月，從________年____月____日至________年____月____日。
風(fēng)險提示：
董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。
________公司董事會成員（簽字）：___________、___________、_______
____年____月____日
董事會決議書7
時間:_____年_____月_____日
地點(diǎn):_____公司會議室
會議性質(zhì):首次
通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)狀況。
本次董事會會議由_____召集和主持。
資料:______________________________
___________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章:__________
_____年_____月_____日
董事會決議書8
鑒于______________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的`于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
經(jīng)到會董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。
二、會議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會決議書9
xxx公司全體董事會成員于xx年x月x日在xxx召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員xx、xx、xx出席了本次會議，全體董事均已到會。
經(jīng)與會董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：
風(fēng)險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、同意為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）提供xxx（保證／抵押／質(zhì)押）擔(dān)保。金額為xxx萬元；
二、提供（抵押／質(zhì)押）xxx擔(dān)保的，擔(dān)保物為：xxx。
本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的.財產(chǎn)；
三、擔(dān)保的范圍為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）借的債務(wù)（包括利息）xxx萬元。
風(fēng)險提示：
董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。
xxxx公司
董事會成員（簽字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會決議書10
風(fēng)險提示： 召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。
且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的'股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
會議時間：______。
會議地點(diǎn)：______。
實(shí)到股東：______。
會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會議。
召集人：______。
主持人：______。
應(yīng)到會股東______方，實(shí)際到會股東______方，代表______%股權(quán)。
全體股東一致通過如下決議：
風(fēng)險提示：股東表決權(quán) 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、決定將公司名稱(住所、營業(yè)期限等)變更為______。
二、決定將公司注冊資本從______增(減)至______。
三、決定增加(減少)公司經(jīng)營項目：
四、決定免去______的執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù);決定免去______的監(jiān)事職務(wù);決定任命______為執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人;決定任命______為監(jiān)事。
公司新一屆董事會成員由______組成;公司新一屆監(jiān)事會成員由______和職工代表出任的監(jiān)事______組成。
五、決定將______在公司中的______%股權(quán)(計______萬元出資額)以______萬元轉(zhuǎn)讓給新股東。
六、相應(yīng)修改公司章程。
全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：
___年___月___日
其他參會人員簽字(如主持人、監(jiān)事等)：
______年______月______日
董事會決議書11
公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：
風(fēng)險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。
風(fēng)險提示：
董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。
________公司
董事會成員（簽字）：________、________、
________年____月____日
董事會決議書12
_______有限公司于________年____月____日在_______召開首次董事會會議。出席會議的人員是_______有限公司首次股東會選舉產(chǎn)生的董事會成員：_______、_______、_______、_______、_______。
董事會一致通過并決議如下：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的.半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
1、選舉_______為公司董事長。
2、聘任_______為公司經(jīng)理。風(fēng)險提示：
董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。_______有限公司董事會成員（簽名）：_______、_______、_______、_______、________年____月____日
董事會決議書13
鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的'，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。
二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________公司
董事長：____________________
董事會成員（簽字）：____________
________、________、________
________年________月________日
董事會決議書14
本公司于20xx年月日召開全體董事會議，應(yīng)到董事三名，實(shí)到董事三名，會議到會董事占表決權(quán)數(shù)的'100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現(xiàn)決議如下：
1、經(jīng)選舉，由擔(dān)任本公司董事會董事長，任期三年。
2、董事長為本公司法定代表人。
3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。
4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會與會董事一致通過。
董事簽名：xxx
20xx年月日
董事會決議書15
_________有限責(zé)任公司董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定免去_________的_________職務(wù)，選舉_________為公司_________職務(wù)。
二、因_________提出辭去公司_________職務(wù)，會議決定免去_________公司_________職務(wù)，聘任_________為公司_________職務(wù)。
三、會議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
_________有限公司
董事會成員（簽字）：_________、_________、_________
_________年_________月_________日
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